Washington Post: в деле Римшевичса есть российский след

© Sputnik / Oksana DzadanПрезидент Банка Латвии Илмарс Римшевичс
Президент Банка Латвии Илмарс Римшевичс - Sputnik Латвия
Арест президента Банка Латвии Илмарса Римшевичса по обвинению в вымогательстве - еще один скандал в череде тех, которые за последние годы сотрясали банковский сектор страны

РИГА, 20 фев — Sputnik. О том, как Латвия превратилась во "всемирную прачечную" при непосредственном участии главы Банка Латвии Илмарса Римшевичса, а также о том, при чем тут Россия, рассказывает Washington Post.

Несколько месяцев назад латвийский банк Norvik подал международный иск, в котором утверждал, что некий высокопоставленный чиновник неоднократно вымогал у банка взятки и мстил, когда владельцы отказались платить. Его помощник якобы сел с владельцем банка и написал на бумажке сумму, которую тот должен будет платить каждый месяц — 100 тысяч евро.

Банк Латвии - Sputnik Латвия
Римшевичс официально задержан, но финансовой системе это не грозит
В иске фамилия этого чиновника не была названа, однако представители Norvik Bank сообщили ее агентству Associated Press — это арестованный несколько дней назад глава Банка Латвии Илмарс Римшевичс.

Задержание Римшевичса особенно чувствительно, так как он входит в правление Европейского центрального банка, самого могущественного финансового института Европы, и ему известны государственные секреты Латвии, НАТО и ЕС.

Любая связь с отмыванием денег вызывает беспокойство из-за риска шантажа со стороны спецслужб или организованной преступности России, и это в то время, когда спецслужбы Латвии предупреждают, что Россия стремится заполучить государственные секреты у латвийских чиновников, чтобы ослабить США и Евросоюз.

"Русская прачечная"

Латвия получила печальную известность во время так называемого дела Магнитского, во время которого, по мнению властей США и ЕС, 230 миллионов долларов денег российских налогоплательщиков были отмыты через латвийские банки.

В 2014 году стало известно о так называемом деле "Русской прачечной" — "Проект по расследованию коррупции и организованной преступности" рассказал о том, как в 2010-2014 году 20 миллиардов долларов были выведены из России, в основном через латвийские банки. После этого банки Латвии прошли процедуру независимого аудита, причем три из них заплатили штрафы — в общей сложности 640 тысяч евро.

Ольга Князева - экономист, редактор русскоязычного портала Dienas Bizness - Sputnik Латвия
Экономист: после штрафа для Rietumu banka банков в Латвии станет меньше
Неделю спустя Франция оштрафовала Rietumu banka на 80 миллионов евро за отмывание денег. Крупные мировые банки прекратили долларовые транзакции с латвийскими банками после того, как из документов "Русской прачечной" стало известно, как грязные деньги попадали в такие фирмы как Deutsche Bank через Латвию.

На прошлой неделе министерство финансов США обвинило один из крупнейших латвийских банков, ABLV, в отмывании денег, а в понедельник Европейский центральный банк запретил ABLV проводить платежи.

Встреча в китайском ресторане

Римшевичс занимал руководящие позиции в банковской системе Латвии примерно со времен обретения страной независимости. В 1992 году он вошел в правление Банка Латвии, а с 2001 года является его президентом. Хотя контроль над деятельностью банков осуществляет регулятор Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК), главу комиссии назначает Римшевичс. Действующий регулятор Петерс Путниньш долгие годы работал в подчинении Римшевичса.

Иными словами, обвинения в вымогательстве со стороны Norvik banka нанесли удар в самое сердце Латвии и ЕЦБ.

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен - Sputnik Латвия
С экс-генсеком НАТО в суд идти солиднее: зачем Расмуссен Norvik Вanka
О том, что высокопоставленным чиновником, который вымогал у банка деньги, является именно Римшевичс, сообщил председатель правления Norvik Banka Оливер Брамуэлл. Крупный акционер банка Григорий Гусельников подтвердил эту информацию.

По словам Гусельникова, начиная с 2015 года Римшевичс через посредника регулярно вымогал у него взятки, обещая, в случае отказа, ужесточить финансовую регуляцию банка — таковы, по словам Римшевичса, "правила игры" в Латвии.

Гусельников рассказал, что впервые встретил Римшевичса в 2015 году, после того, как познакомился с человеком по имени Ренарс Кокинс, который пригласил его на встречу на большую виллу в предместье Риги, куда прибыл и Римшевичс.

Глава Банка Латвии якобы рассказал Гусельникову, что может помочь ему, как как финансовый регулятор лоялен лично ему. Все что от него требовалось — сотрудничать с Кокинсом. Через десять минут Римшевичс ушел, а Кокинс сел за стол и написал на бумаге "100 тысяч в месяц". Он объяснил, что все латвийские банки "сотрудничают с ним подобным образом".

Гусельников побоялся, что после первой взятки его будут бесконечно шантажировать, поэтому решил не платить и игнорировал все звонки и сообщения Кокинса.

Денежные купюры - Sputnik Латвия
Дело на полмиллиона евро: когда большие деньги - не взятка
Примерно год спустя брат Гусельникова пригласил его на день рождения своего нового друга, которым оказался ни кто иной как Кокинс, снова сообщивший банкиру о необходимости "сотрудничать". В последующие недели Гусельников обнаружил, что после каждого отказа регулятор предъявлял к его банку все более строгие требования, к примеру, внезапно увеличить размер капитала.

По словам Гусельникова, он встречался с Кокинсом и Римшевичсем еще несколько раз, и при каждой новой встрече Римшевичс был все более нетерпелив и угрожал банку Гусельникова новыми проблемами, если тот откажется "сотрудничать".

Один раз Кокинс почти два часа возил Гусельникова по Риге, после чего припарковался возле китайского ресторана на окраине и вышел из машины, на заднее сидение которой сел Римшевичс. В другой раз они встречались в самом ресторане, когда в нем больше никого не было.

"Для меня это был настоящий кошмар, — говорит Гусельников. — "Непонятно, как выбраться из этого грязного окружения без ущерба для репутации. Вот почему я решил пойти на публичный и законный разбор этого дела. Я могу потерять банк, деньги, но никогда не буду в этом участвовать".

Никто из чиновников финансового сектора Латвии не согласился дать Associated Press комментарии по этому вопросу.

"Русский след"

По словам Гусельникова, Кокинс не только вымогал у него взятки, но еще и требовал, чтобы Norvik отмывал деньги. Во время одной из встреч он предложил, чтобы банк принял денежный перевод в 100 млн долларов из России, и взял себе 1 млн в качестве платы за услугу. По его словам, перевод осуществил бы некто из России.

Кокинс и Милушс были деловыми партнерами — Кокинс работал в автомобильной фирме Милушса в Риге. Сам Милушс в 2007 году был осужден в Латвии за взятки политикам и бежал из страны. Спустя десять лет его арестовали на Кипре по ордеру Интерпола, однако он сбежал и оттуда и снова находится в розыске.

Покупка голосов - Sputnik Латвия
Герой "юрмалгейта": Герман Милушс снова исчез
Согласно неподтвержденным данным, Кокинс вылетел из Москвы на Кипр незадолго до того, как Милушс сбежал перед слушаниями о его экстрадиции, кроме того, как минимум с 2010 года Кокинс ездил в Россию раз в месяц, иногда всего на несколько часов.

Эти же данные показывают, что Римшевичс 2010 года бывал в России не менее восьми раз. Большинство этих поездок имели место до 2014 года, до того, как Латвия вошла в еврозону, а ЕС ввел санкции против России. После этого, утверждает Associated Press, Римшевичс въезжал в Россию через Беларусь.

Во время одной таких поездок Римшевичс был заснят на охоте вместе с неким Дмитрием Пильщиковым, главой Научно-исследовательского института информационных технологий, который впоследствии оказался в санкционном списке США. Встреча проходит в дружеской обстановке, на столе стоит бутылка алкоголя и лежит гитара.

Эдгарс Ринкевичс - Sputnik Латвия
Российская коррупция или европейские ценности: куда катится Латвия
Эксперт по вопросам международной преступности Марк Галеотти полагает, что эта встреча плохо выглядит для Римшевичса. По его словам, российские спецслужбы используют коррупцию чиновников в Восточной Европе для давления на них.

В случае Римшевичса риск особенно велик, так как у него есть доступ к государственным сектерам. Как член совета ЕЦБ он помогает принимать решения, которые формируют рыночную политику еврозоны. В совете у Римшевичса есть один голос при голосовании по таким вопросам как процентные ставки и программы денежного стимулирования — столько же, сколько у его коллег из Франции и Германии.

Кроме того, как один из высокопоставленных лиц Латвии он имеет доступ к конфиденциальной информации НАТО и ЕС, таким как планы подготовки к войне, доклады спецслужб и состояние объектов инфраструктуры.

Череда скандалов

Как объяснил Гусельников, он решил искать помощи в международных инстанциях, так как проблемы банковского сектора Латвии казались непреодолимыми.

Дело Магнитского в 2008 году было только первым из множества скандалов, потрясших латвийскую экономику. Вскоре после этого, согласно так называемым "панамским бумагам", основным каналом для отмывания денег стал банк Parex. Среди множества мутных сделок был займ на 100 миллионов долларов, выданный главе российской компании "Севернефть" Жану Худайнатову и его брату Эдуарду, главе компании "Роснефть". Братья Худайнатовы не вернули банку 78 млн долларов.

Купюры евро и калькулятор - Sputnik Латвия
Операция "Спасение Parex": подводим итоги
Банк Parex обанкротился в 2008 году, его спасение обошлось государству в колоссальную сумму — 1 миллиард долларов. Такой расход в период финансового кризиса в шесть раз увеличил национальный долг страны, потребовал вмешательства Международного валютного фонда и в конечном итоге привел к тому, что примерно десятая часть населения уехала из страны в поисках лучшей доли.

Джон Кристмас, бывший сотрудник Parex, рассказал, что еще в 2005 году предупреждал Римшевичса о том, что банк проводит незаконные операции и не проводит необходимых проверок перед выдачей займов. По его словам, после этого ему угрожать и он был вынужден бежать из страны.

"Латвия не борется с отмыванием денег, — заявил Кристмас. — Она защищает тех, кто отмывает деньги".

Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文(简体)Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文(繁体)Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский