РИГА, 20 фев — Sputnik. О том, как Латвия превратилась во "всемирную прачечную" при непосредственном участии главы Банка Латвии Илмарса Римшевичса, а также о том, при чем тут Россия, рассказывает Washington Post.
Несколько месяцев назад латвийский банк Norvik подал международный иск, в котором утверждал, что некий высокопоставленный чиновник неоднократно вымогал у банка взятки и мстил, когда владельцы отказались платить. Его помощник якобы сел с владельцем банка и написал на бумажке сумму, которую тот должен будет платить каждый месяц — 100 тысяч евро.
Задержание Римшевичса особенно чувствительно, так как он входит в правление Европейского центрального банка, самого могущественного финансового института Европы, и ему известны государственные секреты Латвии, НАТО и ЕС.
Любая связь с отмыванием денег вызывает беспокойство из-за риска шантажа со стороны спецслужб или организованной преступности России, и это в то время, когда спецслужбы Латвии предупреждают, что Россия стремится заполучить государственные секреты у латвийских чиновников, чтобы ослабить США и Евросоюз.
"Русская прачечная"
Латвия получила печальную известность во время так называемого дела Магнитского, во время которого, по мнению властей США и ЕС, 230 миллионов долларов денег российских налогоплательщиков были отмыты через латвийские банки.
В 2014 году стало известно о так называемом деле "Русской прачечной" — "Проект по расследованию коррупции и организованной преступности" рассказал о том, как в 2010-2014 году 20 миллиардов долларов были выведены из России, в основном через латвийские банки. После этого банки Латвии прошли процедуру независимого аудита, причем три из них заплатили штрафы — в общей сложности 640 тысяч евро.
На прошлой неделе министерство финансов США обвинило один из крупнейших латвийских банков, ABLV, в отмывании денег, а в понедельник Европейский центральный банк запретил ABLV проводить платежи.
Встреча в китайском ресторане
Римшевичс занимал руководящие позиции в банковской системе Латвии примерно со времен обретения страной независимости. В 1992 году он вошел в правление Банка Латвии, а с 2001 года является его президентом. Хотя контроль над деятельностью банков осуществляет регулятор Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК), главу комиссии назначает Римшевичс. Действующий регулятор Петерс Путниньш долгие годы работал в подчинении Римшевичса.
Иными словами, обвинения в вымогательстве со стороны Norvik banka нанесли удар в самое сердце Латвии и ЕЦБ.
По словам Гусельникова, начиная с 2015 года Римшевичс через посредника регулярно вымогал у него взятки, обещая, в случае отказа, ужесточить финансовую регуляцию банка — таковы, по словам Римшевичса, "правила игры" в Латвии.
Гусельников рассказал, что впервые встретил Римшевичса в 2015 году, после того, как познакомился с человеком по имени Ренарс Кокинс, который пригласил его на встречу на большую виллу в предместье Риги, куда прибыл и Римшевичс.
Глава Банка Латвии якобы рассказал Гусельникову, что может помочь ему, как как финансовый регулятор лоялен лично ему. Все что от него требовалось — сотрудничать с Кокинсом. Через десять минут Римшевичс ушел, а Кокинс сел за стол и написал на бумаге "100 тысяч в месяц". Он объяснил, что все латвийские банки "сотрудничают с ним подобным образом".
Гусельников побоялся, что после первой взятки его будут бесконечно шантажировать, поэтому решил не платить и игнорировал все звонки и сообщения Кокинса.
По словам Гусельникова, он встречался с Кокинсом и Римшевичсем еще несколько раз, и при каждой новой встрече Римшевичс был все более нетерпелив и угрожал банку Гусельникова новыми проблемами, если тот откажется "сотрудничать".
Один раз Кокинс почти два часа возил Гусельникова по Риге, после чего припарковался возле китайского ресторана на окраине и вышел из машины, на заднее сидение которой сел Римшевичс. В другой раз они встречались в самом ресторане, когда в нем больше никого не было.
"Для меня это был настоящий кошмар, — говорит Гусельников. — "Непонятно, как выбраться из этого грязного окружения без ущерба для репутации. Вот почему я решил пойти на публичный и законный разбор этого дела. Я могу потерять банк, деньги, но никогда не буду в этом участвовать".
Никто из чиновников финансового сектора Латвии не согласился дать Associated Press комментарии по этому вопросу.
"Русский след"
По словам Гусельникова, Кокинс не только вымогал у него взятки, но еще и требовал, чтобы Norvik отмывал деньги. Во время одной из встреч он предложил, чтобы банк принял денежный перевод в 100 млн долларов из России, и взял себе 1 млн в качестве платы за услугу. По его словам, перевод осуществил бы некто Герман Милушс из России.
Кокинс и Милушс были деловыми партнерами — Кокинс работал в автомобильной фирме Милушса в Риге. Сам Милушс в 2007 году был осужден в Латвии за взятки политикам и бежал из страны. Спустя десять лет его арестовали на Кипре по ордеру Интерпола, однако он сбежал и оттуда и снова находится в розыске.
Эти же данные показывают, что Римшевичс 2010 года бывал в России не менее восьми раз. Большинство этих поездок имели место до 2014 года, до того, как Латвия вошла в еврозону, а ЕС ввел санкции против России. После этого, утверждает Associated Press, Римшевичс въезжал в Россию через Беларусь.
Во время одной таких поездок Римшевичс был заснят на охоте вместе с неким Дмитрием Пильщиковым, главой Научно-исследовательского института информационных технологий, который впоследствии оказался в санкционном списке США. Встреча проходит в дружеской обстановке, на столе стоит бутылка алкоголя и лежит гитара.
В случае Римшевичса риск особенно велик, так как у него есть доступ к государственным сектерам. Как член совета ЕЦБ он помогает принимать решения, которые формируют рыночную политику еврозоны. В совете у Римшевичса есть один голос при голосовании по таким вопросам как процентные ставки и программы денежного стимулирования — столько же, сколько у его коллег из Франции и Германии.
Кроме того, как один из высокопоставленных лиц Латвии он имеет доступ к конфиденциальной информации НАТО и ЕС, таким как планы подготовки к войне, доклады спецслужб и состояние объектов инфраструктуры.
Череда скандалов
Как объяснил Гусельников, он решил искать помощи в международных инстанциях, так как проблемы банковского сектора Латвии казались непреодолимыми.
Дело Магнитского в 2008 году было только первым из множества скандалов, потрясших латвийскую экономику. Вскоре после этого, согласно так называемым "панамским бумагам", основным каналом для отмывания денег стал банк Parex. Среди множества мутных сделок был займ на 100 миллионов долларов, выданный главе российской компании "Севернефть" Жану Худайнатову и его брату Эдуарду, главе компании "Роснефть". Братья Худайнатовы не вернули банку 78 млн долларов.
Джон Кристмас, бывший сотрудник Parex, рассказал, что еще в 2005 году предупреждал Римшевичса о том, что банк проводит незаконные операции и не проводит необходимых проверок перед выдачей займов. По его словам, после этого ему угрожать и он был вынужден бежать из страны.
"Латвия не борется с отмыванием денег, — заявил Кристмас. — Она защищает тех, кто отмывает деньги".
