РИГА, 10 янв — Sputnik. В поле зрения Службы финансовой разведки (СФР) попали несколько работающих в Латвии банков, деятельность которых усиленно анализируется, сообщила руководитель СФР Илзе Знотиня в эфире Латвийского радио.
Она пояснила, что СФР уделяет внимание деятельности всех работающих в Латвии банков, однако некоторым из них нужно серьезно обдумать свои действия, иначе все "может закончиться неприятным образом".
"Да, нам кажется, что некоторые банки или все еще не поняли, или проверяют границы, или в каком-то смысле все еще считают, что вечеринка продолжается. Именно поэтому есть несколько банков, в отношении которых мы проводим стратегический анализ. До сих пор есть несколько банков, которым стоит серьезно задуматься о том, не пришел ли момент прекратить то, что они делают, в противном случае это может закончиться самым неприятным образом", - подчеркнула Знотиня.
Конкретных банков, к которым есть претензии, она не назвала.
В ноябре этого года руководитель Комиссии по рынку финансов и капитала (КРФК) Санта Пургайле заявила, что примерно треть работающих в Латвии банков находится в зоне высокого риска. Всего в Латвии работают пятнадцать банков, так что речь шла о трети финансовых учреждений страны.
Эксперты МВФ и комиссии Moneyval неоднократно указывали на отставание Латвии в сфере борьбы с финансовыми преступлениями и грозили включить страну в "серый список". Представители латвийских властей, в свою очередь, обещали избавить рынок от банков, которые не борются с финансовыми преступлениями. Однако после ликвидации ABLV в стране закрылся только один банк - PNB, причем за нарушения, не связанные с отмыванием денег.
