РИГА, 21 дек - Sputnik. Скандинавский SEB banka оштрафован в Латвии более чем на миллион евро за за нарушения в сфере борьбы с легализацией преступно нажитых средств и финансированием терроризма и за нарушения в сфере международных санкций,сообщает Mixnews.lv.
Нарушения установила латвийская Комиссия рынка финансов и капитала (FKTK).
За нарушения в сфере борьбы с легализацией преступно нажитых средств и финансированием терроризма SEB banka должен заплатить 672 тысячи 684 евро, а за санкции - 1 миллион 121 тысячу.
Штраф, который установила FKTK для SEB banka, он заплатить обязался.
При этом отмечается, что FKTK учла, что для базы клиентов SEB banka и финансовых услуг характерен низкий уровень риска легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма, а также то, что банк уже принял часть мер, предусмотренных административным договором, заключенным в 2017 году после проверки его деятельности FKTK.
В частности, SEB banka провел две внешних ревизии, усовершенствовал внутренние нормативные документы, IT-системы для контроля за сделками клиентов.
Тем не менее целевая проверка 2019 года все же выявила отдельные недочеты. Интересно, что недочеты выявились в контроле за одним клиентом, средства которого не были заморожены.
Клиент оказался дочерним предприятием компании, входящей в санкционный список Евросоюза. Причем входящие платежи на счет этого клиента, не остановленные банком, составили 592 евро, исходящий платеж – 712 евро.
Напомним, что слухи об отмывании денег уже давно ходят вокруг этого популярного в странах Балтии скандинавского банка.
Но при этом в первом полугодии 2019 года среди банков Латвии, получивших крупнейшую прибыль, SEB banka оказклся на втором месте, заработав 23,986 миллиона евро.
Кроме того, как показал социологический опрос, проведенный компанией SKDS по заказу агентства LETA в начале 2019 года, 33,3% латвийцев пользуются услугами именно SEB bankа.
