13:56 09 Июля 2020
Прямой эфир
  • USD1.1286
  • RUB80.4584
Новости экономики Латвии
Получить короткую ссылку
164

Задача банка Nordea, упомянутого в "панамских бумагах", - помочь клиентам уплатить все налоги, заявили в кредитном учреждении.

РИГА, 5 апр — Sputnik. Банк Nordea, активный игрок латвийского финансового рынка, мог участвовать в организации офшоров для своих клиентов, следует из документов панамской компании Mossack Fonseca. Власти Швеции, где находится штаб-квартира банка, назвали обнародованные сведения шокирующими.

По информации из базы данных компании-организатора офшоров, получившей название "панамские бумаги", Nordea находится на шестом месте в списке крупнейших банков, связанных с делами Mossack Fonseca, сообщает шведское издание Dagens Industri.

Как следует из "слитых" журналистам более чем 10 тысяч документов, Nordea помогал своим клиентам устраивать офшорные фирмы в странах, считающихся налоговым раем. В общей сложности банк в 2010-2012 годах выступил посредником при создании 300-400 таких фирм.

Закон и порядок

Руководитель по связям с общественностью Nordea в Латвии Сигне Лонерте сообщила агентству LETA, что банк соблюдает все законы, связанные с отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов.

"Мы делаем все, чтобы не допустить использование клиентами банка в нелегальных целях. Политика налоговых рекомендаций и этические стандарты ясно определены — мы не призываем и не побуждаем клиентов к участию в налоговых схемах для уклонения от уплаты налогов. Наоборот, наша задача — помочь клиентам уплатить все налоги", — пояснила Лонерте.

Семеро смелых

"Утечка" 2,6 террабайта информации о клиентах и операциях Mossack Fonseca, которую в самой компании назвали преступлением, ударила по более чем 210 тысячам компаний в 21 офшорной юрисдикции, десяткам видных политиков, сотням знаменитостей и предпринимателей, включая, по данным Налогово-таможенного департамента, семерых клиентов-бизнесменов из Эстонии.

По данным газеты The Irish Times, в общей сложности 880 эстонских фирм воспользовались услугами офшоров от Mossack Fonseca. Изучением и расследованием данных, рассказывающих о 40 годах деятельности панамской фирмы, занимались десятки журналистов из разных стран мира, состоящие или привлеченные Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ).

Легальные офшоры

Министр финансов Швеции Магдалена Андерссон назвала обнародованные данные относительно Nordea шокирующими, поскольку, согласно шведской модели, обязанность платить налоги есть у всех. Еще более серьезным положение становится от того, что в указанный период совладельцем Nordea было и шведское государство.

По словам Лонерте, работающая в Люксембурге Nordea International Private Banking активно занялась решением вопросов, связанных с уклонением от уплаты налогов, еще в 2009 году, сделав больше, чем требуют стандарты индустрии.

"Не все были довольны новым подходом, поэтому в настоящее время все меньше клиентов прибегают к нелегальным налоговым схемам", — заявила Лонерте.

По ее словам, офшорные структуры можно использовать как легальное и административное средство для отдельных клиентов с очень сложным международным бизнесом. В этих случаях Nordea делает все, чтобы обеспечить клиентам декларирование доходов в соответствии с законом, заверила представитель банка.

Кроме того, как отметила Лонерте, в связи со вступлением с 1 января этого года в силу новых стандартов оповещения данные о накоплениях и доходах клиентов автоматически передаются официальным надзорным структурам.

Золотая Mossack Fonseca

Становление компании Mossack Fonseca, по данным журналистов, связано с так называемым преступлением века — кражей семи тысяч слитков золота и нескольких ящиков с драгоценностями из хранилища в пригороде Лондона в ноябре 1983 года. Сумма украденного составляла на тот момент без малого 100 миллионов долларов, или один миллиард в нынешних ценах. Один из основателей панамской компании Юрген Моссак помогал отмывать похищенное, сказано в расследовании.

Основателями Mossack Fonseca выступили два бизнесмена — Юрген Моссак и Рамон Фонсека. Моссак родился в 1948 году в западногерманском Фюрте. Отец его, по данным ICIJ, служил в СС, а в 1960-е годы переехал в Латинскую Америку, где сотрудничал с ЦРУ в противодействии коммунистическим силам.

Фонсека родился в Панаме в 1952 году. Юрист по образованию, на досуге он занимается писательским делом и за всю жизнь опубликовал около дюжины книг и дважды (в 1994 и 1998 годах) становился лауреатом панамской литературной Премии имени Рикардо Миро. Основатель и глава Панамской книжной палаты, Фонсека лично знаком с президентом Панамы Хуаном Карлосом Варелой и является его советником.

По теме

Отмывание денег может обойтись банкирам в пять миллионов евро
Латвийские банкиры заплатят за недостаточный контроль над сделками
Латвийский банк получил штраф на миллион евро
Киргизский банк "отмыл" в Латвии и Китае почти 50 миллионов евро

Главные темы

Орбита Sputnik