РИГА, 5 апр — Sputnik. Банк Nordea, активный игрок латвийского финансового рынка, мог участвовать в организации офшоров для своих клиентов, следует из документов панамской компании Mossack Fonseca. Власти Швеции, где находится штаб-квартира банка, назвали обнародованные сведения шокирующими.
По информации из базы данных компании-организатора офшоров, получившей название "панамские бумаги", Nordea находится на шестом месте в списке крупнейших банков, связанных с делами Mossack Fonseca, сообщает шведское издание Dagens Industri.
Как следует из "слитых" журналистам более чем 10 тысяч документов, Nordea помогал своим клиентам устраивать офшорные фирмы в странах, считающихся налоговым раем. В общей сложности банк в 2010-2012 годах выступил посредником при создании 300-400 таких фирм.
Закон и порядок
Руководитель по связям с общественностью Nordea в Латвии Сигне Лонерте сообщила агентству LETA, что банк соблюдает все законы, связанные с отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов.
"Мы делаем все, чтобы не допустить использование клиентами банка в нелегальных целях. Политика налоговых рекомендаций и этические стандарты ясно определены — мы не призываем и не побуждаем клиентов к участию в налоговых схемах для уклонения от уплаты налогов. Наоборот, наша задача — помочь клиентам уплатить все налоги", — пояснила Лонерте.
Семеро смелых
По данным газеты The Irish Times, в общей сложности 880 эстонских фирм воспользовались услугами офшоров от Mossack Fonseca. Изучением и расследованием данных, рассказывающих о 40 годах деятельности панамской фирмы, занимались десятки журналистов из разных стран мира, состоящие или привлеченные Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ).
Легальные офшоры
Министр финансов Швеции Магдалена Андерссон назвала обнародованные данные относительно Nordea шокирующими, поскольку, согласно шведской модели, обязанность платить налоги есть у всех. Еще более серьезным положение становится от того, что в указанный период совладельцем Nordea было и шведское государство.
По словам Лонерте, работающая в Люксембурге Nordea International Private Banking активно занялась решением вопросов, связанных с уклонением от уплаты налогов, еще в 2009 году, сделав больше, чем требуют стандарты индустрии.
"Не все были довольны новым подходом, поэтому в настоящее время все меньше клиентов прибегают к нелегальным налоговым схемам", — заявила Лонерте.
По ее словам, офшорные структуры можно использовать как легальное и административное средство для отдельных клиентов с очень сложным международным бизнесом. В этих случаях Nordea делает все, чтобы обеспечить клиентам декларирование доходов в соответствии с законом, заверила представитель банка.
Кроме того, как отметила Лонерте, в связи со вступлением с 1 января этого года в силу новых стандартов оповещения данные о накоплениях и доходах клиентов автоматически передаются официальным надзорным структурам.
Золотая Mossack Fonseca
Становление компании Mossack Fonseca, по данным журналистов, связано с так называемым преступлением века — кражей семи тысяч слитков золота и нескольких ящиков с драгоценностями из хранилища в пригороде Лондона в ноябре 1983 года. Сумма украденного составляла на тот момент без малого 100 миллионов долларов, или один миллиард в нынешних ценах. Один из основателей панамской компании Юрген Моссак помогал отмывать похищенное, сказано в расследовании.
Фонсека родился в Панаме в 1952 году. Юрист по образованию, на досуге он занимается писательским делом и за всю жизнь опубликовал около дюжины книг и дважды (в 1994 и 1998 годах) становился лауреатом панамской литературной Премии имени Рикардо Миро. Основатель и глава Панамской книжной палаты, Фонсека лично знаком с президентом Панамы Хуаном Карлосом Варелой и является его советником.
