РИГА, 21 янв — Sputnik. Антикоррупционная служба выявила факт отмывания денег в особо крупном размере — более четырех миллиардов сомов (более 48 миллионов евро), сообщает Sputnik Кыргызстан. Деньги были перечислены в Латвию и Китай.
По данным Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ), два работника Ошского филиала ОАО "Аманбанк" организовали канал незаконного перевода денег в другие государства.
"В сговоре с отдельными лицами за определенное денежное вознаграждение они переправляли за рубеж деньги, поступившие в Кыргызстан контрабандным путем", — сообщили в госкомитете.
Следствие выяснило, что работники филиала банка зарегистрировали на гражданина К. М. компанию "Беркут Строй" и открыли расчетные счета в ОАО "Аманбанк" и ЗАО "Росинбанк".
"Далее были заключены фиктивные договоры с получателями денежных переводов в Китае и Латвии на закупку строительных материалов. Так, с января по октябрь 2014 года через расчетные счета "Беркут Строя" перевели 4 миллиарда 430 миллионов сомов", — рассказали в спецслужбе.
Также выяснилось, что по месту налоговой регистрации за 2014 год указанная компания представила отчеты с нулевыми показателями.
Возбуждено уголовное дело по статьям 182 "Лжепредпринимательство", 183 "Легализация (отмывание) преступных доходов", 204 "Контрабанда" и 221 "Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций" Уголовного кодекса Кыргызской Республики.
