Киргизский банк "отмыл" в Латвии и Китае почти 50 миллионов евро

Подписаться на
Крупная сумма была ввезена контрабандно в Кыргызстан, далее через банки ее перечислили в Китай и Латвию, сообщили в госкомитете.

РИГА, 21 янв — Sputnik. Антикоррупционная служба выявила факт отмывания денег в особо крупном размере — более четырех миллиардов сомов (более 48 миллионов евро), сообщает Sputnik Кыргызстан. Деньги были перечислены в Латвию и Китай.

По данным Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ), два работника Ошского филиала ОАО "Аманбанк" организовали канал незаконного перевода денег в другие государства.

"В сговоре с отдельными лицами за определенное денежное вознаграждение они переправляли за рубеж деньги, поступившие в Кыргызстан контрабандным путем", — сообщили в госкомитете.

Следствие выяснило, что работники филиала банка зарегистрировали на гражданина К. М. компанию "Беркут Строй" и открыли расчетные счета в ОАО "Аманбанк" и ЗАО "Росинбанк".

"Далее были заключены фиктивные договоры с получателями денежных переводов в Китае и Латвии на закупку строительных материалов. Так, с января по октябрь 2014 года через расчетные счета "Беркут Строя" перевели 4 миллиарда 430 миллионов сомов", — рассказали в спецслужбе.

Также выяснилось, что по месту налоговой регистрации за 2014 год указанная компания представила отчеты с нулевыми показателями.

Московская биржа - Sputnik Латвия
Экономика Латвии показала рост в уходящем году, банки в плюсе
В банках информацию пока не комментируют. Ранее Национальный банк Кыргызстана ввел прямой надзор над "Аманбанком" сроком на три месяца. Данная мера направлена на более детальное изучение финансового состояния банка и оперативный мониторинг текущей деятельности в целях защиты интересов вкладчиков и других кредиторов банка, говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статьям 182 "Лжепредпринимательство", 183 "Легализация (отмывание) преступных доходов", 204 "Контрабанда" и 221 "Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций" Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала