Отмывание денег может обойтись банкирам в пять миллионов евро

Власти намерены значительно ужесточить наказание за легализацию преступно нажитых средств.

РИГА, 31 мар — Sputnik. Cейм одобрил в первом чтении поправки к закону о кредитных учреждениях, согласно которым физические лица и организации, уличенные в отмывании преступно нажитых средств, могут быть оштрафованы на сумму до пяти миллионов евро.

Поправки, разработанные Министерством финансов, направлены на ужесточение наказания в сфере легализации преступно нажитых средств и предупреждения финансирования терроризма. Установленные в 2014 году максимальные штрафы для банков предлагается увеличить до 10% от общего годового дохода юридического лица за прошлый год, а в отношении физических лиц — повысить до 5 миллионов евро.

Денежные купюры - Sputnik Латвия
Латвийские банкиры заплатят за недостаточный контроль над сделками
Часть латвийского финансового сектора обслуживает нерезидентов, а это связано с повышенным риском легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма, поясняет Минфин в аннотации к поправкам. Ужесточить наказание также необходимо в связи с международными предписаниями — директивами ЕС и рекомендациями Financial Action Task Force (FATF), отмечает ведомство.

Сейчас максимальный штраф составляет 10% от нетто-суммы доходов за предыдущий финансовый год, а установленная законом сумма штрафа для физлица составляет 142,3 тысячи евро. Если 10% от общего годового дохода кредитного учреждения не достигает пяти миллионов евро, Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) будет иметь право применить штраф до пяти миллионов евро.

Размер штрафа в отношении физического лица может до двух раз превышать размер полученных в результате нарушения доходов. Также комиссия сможет применять санкции и меры, предусмотренные 113-й и 196-й статьями закона о кредитных учреждениях.

Прецедент на миллион

Денежные купюры - Sputnik Латвия
Как Латвия пропускает через себя 1% долларовых сделок мира
В марте Baltic International Bank был оштрафован КРФК на рекордную сумму в 1,1 миллиона евро за недостаточный контроль за легализацией средств, добытых преступных путем. При этом прибыль банка за прошлый год составила 867,7 тысячи евро. Штраф в 25 тысяч евро надлежит выплатить также председателю правления банка Илоне Гульчак.

Руководство банка объявило, что уважает решение КРФК и готово уплатить штраф. Baltic International Bank заверил, что за последнее время вложил значительные средства в усиление контроля за сделками клиентов.

Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文(简体)Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文(繁体)Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский