https://lv.sputniknews.ru/20220315/swedbank-v-estonii-delo-ob-otmyvanii-deneg-esche-ne-zakryto-20915611.html
Swedbank в Эстонии: дело об отмывании денег еще не закрыто
Swedbank в Эстонии: дело об отмывании денег еще не закрыто
Sputnik Латвия
Дело об отмывании денег через филиал Swedbank в Эстонии тянется с 2019 года 15.03.2022, Sputnik Латвия
2022-03-15T12:59+0200
2022-03-15T12:59+0200
2022-03-15T12:59+0200
новости балтии
эстония
swedbank
отмывание денег
https://cdnq1.img.sputniknewslv.com/img/1122/46/11224661_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6bd9f98556459da5fedf10c4ffd1b038.jpg
РИГА, 15 мар — Sputnik. Центральная криминальная полиция Эстонии вызвала на допрос представителей банка Swedbank в страны по делу об отмывании денег, сообщает Postimees.В ходе следствия предстоит выяснить, действительно ли Swedbank AS причастен к отмыванию денег или иной преступной деятельности.Swedbank со своей стороны заверил, что ведет сотрудничество с официальными учреждениями и предоставляет требуемую информацию в полном объеме. У банка нет информации о том, как идет расследование и какими могут быть его последствия.В июле 2019 года прокуратура и Центральная криминальная полиция Эстонии начали в отношении Swedbank уголовное расследование с целью выяснить подробности возможного отмывания банком денег в период с 2011 по 2017 год, а также возможного представления финансовому надзору заведомо ложных данных.Первые подозрения в том, что в балтийских отделениях Danske и Swedbank отмывают деньги, появились еще в 2017 году, однако скандал разгорелся в 2019 году после того, как шведский телеканал SVT опубликовал журналистское расследование, в котором обвинил банк в отмывании денег в его эстонском филиале.В передаче сообщалось, что через счета в Swedbank в период с 2007 по 2015 год прошли порядка 4 миллиардов евро, полученных нелегально. Журналисты проследили связь между Swedbank и клиентами Danske Bank, который в 2018 году оказался в центре скандала в связи с обвинениями в отмывании средств через эстонское подразделение.В 2020 году Swedbank был оштрафован шведским регулятором на 4 млрд шведских крон (370 млн евро) за недостаток контроля над подозрительными транзакциями в странах Балтии.Swedbank пришел в Балтию в 1998 году - он сначала инвестировал в местный Hansabank, а затем приобрел его в 2005 году, через год после того, как Латвия, Литва и Эстония вступили в ЕС. Тогда ожидалось, что скандинавские банки защитят регион от финансовых нарушений, распространенных в других постсоветских странах.
https://lv.sputniknews.ru/20211008/v-latvii-v-etom-godu-bylo-arestovano-14-mlrd-evro-v-ramkakh-del-ob-otmyvanii-deneg-18737196.html
https://lv.sputniknews.ru/20191029/Swedbank-grozit-shtraf-v-405-mln-evro-po-delu-ob-otmyvanii-deneg-v-Pribaltike-12682418.html
эстония
Sputnik Латвия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2022
Sputnik Латвия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_LV
Sputnik Латвия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Латвия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
новости балтии, эстония, swedbank, отмывание денег
новости балтии, эстония, swedbank, отмывание денег
Swedbank в Эстонии: дело об отмывании денег еще не закрыто
Дело об отмывании денег через филиал Swedbank в Эстонии тянется с 2019 года
РИГА, 15 мар — Sputnik. Центральная криминальная полиция Эстонии вызвала на допрос представителей банка Swedbank в страны по делу об отмывании денег, сообщает
Postimees.
В ходе следствия предстоит выяснить, действительно ли Swedbank AS причастен к отмыванию денег или иной преступной деятельности.
Swedbank со своей стороны заверил, что ведет сотрудничество с официальными учреждениями и предоставляет требуемую информацию в полном объеме. У банка нет информации о том, как идет расследование и какими могут быть его последствия.
В июле 2019 года прокуратура и Центральная криминальная полиция Эстонии начали в отношении Swedbank уголовное расследование с целью выяснить подробности возможного отмывания банком денег в период с 2011 по 2017 год, а также возможного представления финансовому надзору заведомо ложных данных.
Первые подозрения в том, что в балтийских отделениях Danske и Swedbank отмывают деньги, появились еще в 2017 году, однако скандал разгорелся в 2019 году после того, как шведский телеканал SVT опубликовал журналистское расследование, в котором обвинил банк в отмывании денег в его эстонском филиале.
В передаче сообщалось, что через счета в Swedbank в период с 2007 по 2015 год прошли порядка 4 миллиардов евро, полученных нелегально. Журналисты проследили связь между Swedbank и клиентами Danske Bank, который в 2018 году оказался в центре скандала в связи с обвинениями в отмывании средств через эстонское подразделение.
В 2020 году Swedbank был оштрафован шведским регулятором на 4 млрд шведских крон (370 млн евро) за недостаток контроля над подозрительными транзакциями в странах Балтии.
Swedbank пришел в Балтию в 1998 году - он сначала инвестировал в местный Hansabank, а затем приобрел его в 2005 году, через год после того, как Латвия, Литва и Эстония вступили в ЕС. Тогда ожидалось, что скандинавские банки защитят регион от финансовых нарушений, распространенных в других постсоветских странах.
