https://lv.sputniknews.ru/20211115/roboty-finansovoy-razvedki-nachnut-otslezhivat-prokhodyaschie-za-granitsey-sdelki-latviytsev-19213368.html

Роботы финансовой разведки начнут отслеживать проходящие за границей сделки латвийцев

Роботы финансовой разведки начнут отслеживать проходящие за границей сделки латвийцев

Sputnik Латвия

Служба финансовой разведки (FID) cоздаст новый суперцентр анализа информации, который позволит отслеживать подозрительные деньги жителей Латвии и в Литве... 15.11.2021, Sputnik Латвия

2021-11-15T17:16+0200

2021-11-15T17:16+0200

2021-11-15T17:16+0200

новости латвии

латвия

управление по борьбе с экономическими преступлениями (убэп)

https://cdnq1.img.sputniknewslv.com/img/37/61/376174_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_7174ef21838a063e378c39f4ab34d7bb.jpg

РИГА, 15 ноя — Sputnik. Из доступных Латвии средств механизма восстановления и устойчивости Европейского союза для укрепления верховенства закона и расследования экономических преступлений правительство выделило более десяти миллионов евро, сообщает Neatkarīgā.Пока детище главы FID Илзе Знотини - Инновационный центр по предотвращению отмывания денег (Naudas atmazgāšanas novēršanas inovāciju centrs, NANIC) - существует только на бумаге, но на его создание уже выделено полтора миллиона евро.Три функции NANICПубличной информации о функциях нового органа немного. На сайте FID мимоходом упоминаются только две похожих новости: "Руководство FID встречается со Службой финансовой разведки Эстонии" и "В ходе визита FID в Литву обсуждаются текущее сотрудничество и планы на будущее".Но в дальнейших планах FID этому центру отводится большое значение: "В ходе встречи обсуждалось и создание в Латвии AMLIH (Anti-Money Laundering Inovation Hub). AMLIH - уникальный проект, предусмотренный для продвижения использования информационных технологий, инноваций и искусственного интеллекта в процессе финансовой разведки. В результате планируется создать инновационный центр AML, расположенный в Латвии, который объединит балтийских экспертов в области финансовой разведки для обмена примерами передовой практики, сотрудничества в реализации совместных проектов и развития сотрудничества для предотвращения отмывания денег на балтийском уровне".NANIC (или по-английски AMLIH) будет выполнять три функции:1) создание безопасного канала связи для национальных правоохранительных органов;2) стратегический анализ с использованием решений искусственного интеллекта;3) коммуникация и координация сотрудничества между учреждениями.Из цитаты Илзе Знотини следует, что третья функция самым непосредственным образом затронет Литву и Эстонию: "В настоящее время все вовсе не так, что, наведя порядок в Латвии, все будет решено. В Эстонии много компаний, основанных латвийскими предпринимателями, латвийские жители и компании активно пользуются услугами литовских платежных учреждений. Поэтому без сотрудничества и обмена данными минимум на уровне Балтии невозможно обеспечить расследование финансовых преступлений".Финансовые и экономические дела будут расследовать роботыПомимо этой ограниченной информации, единственным официальным источником более подробной информации о создании NANIC является Распоряжение кабинета министров "О плане механизма оздоровления и устойчивости Латвии".Общая сумма, выделенная в разделе этого плана "Верховенство закона и расследование экономических преступлений", составляет 10 096 040 евро, из которых 1 474 010 евро предназначены для создания NANIC.В документе говорится, что поправки к закону о предотвращении легализации преступно полученных средств и финансирования терроризма и пролиферации (распространения оружия массового уничтожения), укрепление Системы сбора и анализа данных, и создание NANIC приведет к росту доли электронно расследуемых финансовых и экономических дел от 0% до 100%."Таким образом, в случае предикатных финансовых преступлений, когда презумпция невиновности отменена и следователям не нужны доказательства для национализации денег, для моделирования и анализа возможных преступлений в форме аутсорсинга будут привлечены аналитические компьютерные программы. Юристы и их клиенты вряд ли обрадуются этому. Доказать легальное происхождение денег уже сейчас максимально сложно, но с роботами будет еще сложнее", - считает Neatkarīgā.NANIC откроется весной следующего года, но полностью заработает в 2024-м.

https://lv.sputniknews.ru/20210921/latviytsy-gotovy-riskovat-zhiznyu-na-rabote-za-dengi-18500339.html

https://lv.sputniknews.ru/20210513/Seym-pokusilsya-na-appetity-Sluzhby-finansovoy-razvedki-15658514.html

латвия

2021

Новости

ru_LV

новости латвии, латвия, управление по борьбе с экономическими преступлениями (убэп)