https://lv.sputniknews.ru/20211113/kompaniya-iz-latvii-podozrevaetsya-v-otmyvanii-desyatkov-millionov-dollarov-19193538.html

Компания из Латвии подозревается в отмывании десятков миллионов долларов

Компания из Латвии подозревается в отмывании десятков миллионов долларов

Sputnik Латвия

Зарегистрированная в Латвии компания, возможно, использовалась для отмывания десятков миллионов долларов, полученных в результате мошеннической деятельности в... 13.11.2021, Sputnik Латвия

2021-11-13T21:32+0200

2021-11-13T21:32+0200

2021-11-13T21:32+0200

новости экономики латвии

латвия

компания

https://cdnq1.img.sputniknewslv.com/img/466/87/4668753_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_a41ae4cf397a8c9a23ddee81c8cb232e.jpg

РИГА, 13 ноя - Sputnik. Это платформа для обмена виртуальной валюты Chatex, работа которой была приостановлена после применения санкций. Юридический адрес компании зарегистрирован в здании, которое частично принадлежит фирме депутата Сейма Юлии Степаненко (партия "Латвия на первом месте"). В интервью Латвийскому телевидению она заявила, что не знала о существовании SIA Chatextech, пишет Lsm.lv.Служба государственных доходов (СГД) узнала о связи SIA Chatextech с отмыванием денег от властей США. Компания поддерживала платформу обмена криптовалютой Chatex, которую мошенники использовали для монетизации преступных доходов в результате кибератак.В СГД проинформировали, что фигурируют значительные суммы — украдены десятки миллионов долларов, но через Латвию деньги не проходили."Компания использовала Латвию только как юридический адрес. У нее не было офиса, в котором физически находился кто-либо, не было банковского счета здесь, в Латвии, финансовая система защищена в этом случае ", — пояснила Агнесе Рудзите, директор Департамента по борьбе с отмыванием денег СГД.Известно, что SIA основано в Латвии тремя россиянами и одним гражданином Беларуси в начале этого года, юридический адрес указан по адресу Ganibu dambis 26A. В здании зарегистрировано более 130 юридических лиц. Оно принадлежит обществу Valmieras 28, долями которого, в свою очередь, распоряжается фирма депутата Сейма Юлии Степаненко Wave Media.Вопрос журналистов разозлил Степаненко, она заявила ничего не знала о регистрации Chatextech."Поздравляю, вы действительно нашли то, чего я не заметила, мне не нужно каждый день отслеживать, что находится в моей собственности", — отреагировала она. После интервью Латвийскому телевидению с журналистами связался муж депутата Вячеслав Степаненко и пояснил, что фирма супругов не участвует в управлении и что здание передано управляющему SIA TIKSS. Компания подтвердила, что Chatextech арендовал не помещение, а почтовый ящик.В Регистре предприятий указано, что собственники зданий не обязаны детально проверять зарегистрированные в нем предприятия, но это было бы желательно, чтобы избежать возможных споров или разъяснений с правоохранительными органами.В свою очередь Chatextech отказался комментировать прозвучавшее обвинение. В заявлении на веб-сайте компании говорится, что один из инвесторов компании столкнулся с юридическими проблемами в Соединенных Штатах, и поэтому клиенты не могли получить доступ к своим деньгам.На данный момент деятельность SIA приостановлена, наложен штраф в размере 100 000 евро.

https://lv.sputniknews.ru/20211008/v-latvii-v-etom-godu-bylo-arestovano-14-mlrd-evro-v-ramkakh-del-ob-otmyvanii-deneg-18737196.html

https://lv.sputniknews.ru/20210914/agentstvo-es-po-borbe-s-otmyvaniem-deneg-mozhet-otkrytsya-v-rige-18419827.html

латвия

2021

Новости

ru_LV

новости экономики латвии, латвия, компания