https://lv.sputniknews.ru/20210427/Latviyskie-chinovniki-zaranee-znali-o-planakh-SShA-zakryt-ABLV-Bank-no-nichego-ne-sdelali-15581906.html
Латвийские чиновники заранее знали о планах США закрыть ABLV Bank, но ничего не сделали
Латвийские чиновники заранее знали о планах США закрыть ABLV Bank, но ничего не сделали
Sputnik Латвия
США еще в октябре 2017 года информировали Латвию о том, что FinCEN намерена выступить с докладом о причастности ABLV Bank к отмыванию денег, однако латвийские... 27.04.2021, Sputnik Латвия
2021-04-27T20:39+0300
2021-04-27T20:39+0300
2021-04-27T17:31+0300
новости латвии
новости экономики латвии
латвия
бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (бпбк, knab)
ablv bank
https://cdnq1.img.sputniknewslv.com/img/751/47/7514767_0:182:3500:2151_1920x0_80_0_0_46bd45d12191e666efd734212816e00e.jpg
РИГА, 27 апр — Sputnik. Информация о планируемых санкциях в отношении ABLV Bank была предоставлена латвийским должностным лицам за четыре месяца до публикации соответствующего заявления FinCEN. Это следует из опубликованного сообщения БПБК о завершении уголовного процесса, по которому велось расследование высказанных руководством ABLV Bank подозрений о том, что банк намеренно оклеветал бывший президент Банка Латвии Илмарс Римшевичс, передает BNN.Латвийские должностные лица предоставили свидетельства о том, что в первой половине октября 2017 года в Штатах состоялась встреча должностных лиц Латвии и США. Тогда латвийская сторона была проинформирована о том, что США намерены выступить с докладом о причастности ABLV Bank к отмыванию денег на основании 311-й статьи Патриотического акта США, что фактически должно было привести к закрытию банка.Однако Комиссия рынков финансов и капитала (КРФК) не предприняла никаких действий в отношении ABLV Bank, не наказала банк за нарушения, а по так называемому делу о северокорейских санкциях договорилась с банком о заключении административного договора, что, по словам одного из должностных лиц Латвии, вызвало удивление у представителей США.Тогдашний председатель КРФК Петерс Путниньш на просьбу прокомментировать, почему в октябре 2017 года Латвия не предприняла никаких действий и банк продолжал работать в обычном режиме, отметил, что не может прокомментировать данную информацию, поскольку подписал документ о неразглашении.Представитель КРФК Айя Брикше заявила, что КРФК не может прокомментировать меры по контролю за конкретными учреждениями, учитывая статус ограниченной доступности подобной информации.Тогдашний министр финансов Дана Рейзниеце-Озола, которая также посетила США и давала показания в качестве должностного лица, отметила, что могла бы предоставить комментарий позднее, поскольку ей нужно время, чтобы вспомнить события тех дней.Бывший председатель правления и совладелец ABLV Bank Эрнестс Бернис отметил, что в октябре 2017 года латвийская делегация в ходе визита в США была проинформирована о планах США в отношении ABLV Bank, однако на протяжении "четырех месяцев — вплоть до 13 февраля 2018 года — не делалось ничего, чтобы это предотвратить"."Для меня необъяснимо, почему Латвия не пыталась уменьшить последствия, осознавая, какое влияние на репутацию государства вызовет такое заявление. По крайней мере, в моем распоряжении нет никакой информации о попытках государства что-либо изменить, поскольку доклад FinCEN был не только об ABLV Bank, он был обо всех невыполненных государством домашних заданиях, о регулировании кредитных учреждений, слабости контролирующей службы, неупорядоченном законодательстве. Сообщение повлияло и на оценку Moneyval, из-за которой Латвия чуть не угодила в серый список", — указал Бернис.В то же время банкир признал, что в работе банка действительно были допущены ошибки, в том числе были клиенты высокого риска (…), однако "ошибки, как это делает большинство латвийских кредитных учреждений, были устранены в рамках административных договоров".Ранее сообщалось, что Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) не нашло доказательств причастности руководства ABLV Bank к коррупции. 26 марта следователь с согласия надзирающего прокурора принял решение о прекращении уголовного дела, возбужденного после публикации доклада FinCEN. В документе говорилось, что до 2017 года руководство и администрация ABLV Bank якобы давали взятки, чтобы влиять на должностных лиц Латвии с целью предотвращения санкций за рискованную деятельность банка.Также БПБК не нашло доказательств подозрений руководства ABLV Bank в том, что банк был умышленно оклеветан бывшим президентом Банка Латвии Илмарсом Римшевичсом.Sputnik Латвия сообщал, что 13 февраля сеть по предотвращению финансовых преступлений FinCEN, находящаяся в подчинении Минфина США, заявила, что подозревает латвийский ABLV Bank в отмывании денег, и предложила заблокировать его корреспондентские счета в долларах. Из сообщения FinCEN следует, в частности, что банк был связан с оружейной программой КНДР. Также в заявлении FinCEN говорится, что руководство латвийского ABLV Bank подкупало чиновников. В банке обвинения назвали "вопиющей клеветой".Европейский центральный банк (ЕЦБ) принял решение не спасать банк и начать процесс его ликвидации. Однако 12 июня прошлого года КРФК разрешила банку начать процесс самоликвидации. В 2020 году банк намеревался расплатиться по 95% требований, к 2023 году — закончить самоликвидацию.Вклады физлиц до 100 тысяч евро начали выплачивать практически сразу, но для более крупных — и для вкладов юридических лиц — проводится проверка по утвержденной методологии.
https://lv.sputniknews.ru/20210414/Obvineniya-amerikanskoy-FinCEN-ne-podtverdilis-no-ABLV-Bank-eto-uzhe-ne-pomozhet-15501982.html
https://lv.sputniknews.ru/20210426/Poisk-dokazatelstv-posle-nakazaniya-otkroveniya-glavy-finrazvedki-Latvii-15572863.html
https://lv.sputniknews.ru/20210416/Shvetsova-podtverzhdenie-ABLV-ne-prichasten-korruptsii-bank-ne-vernet-15518941.html
латвия
Sputnik Латвия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2021
Sputnik Латвия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_LV
Sputnik Латвия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Латвия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
новости латвии, новости экономики латвии, латвия, бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (бпбк, knab), ablv bank
новости латвии, новости экономики латвии, латвия, бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (бпбк, knab), ablv bank
Латвийские чиновники заранее знали о планах США закрыть ABLV Bank, но ничего не сделали
США еще в октябре 2017 года информировали Латвию о том, что FinCEN намерена выступить с докладом о причастности ABLV Bank к отмыванию денег, однако латвийские чиновники ничего не предприняли
РИГА, 27 апр — Sputnik. Информация о планируемых санкциях в отношении ABLV Bank была предоставлена латвийским должностным лицам за четыре месяца до публикации соответствующего заявления FinCEN. Это следует из опубликованного сообщения БПБК о завершении уголовного процесса, по которому велось расследование высказанных руководством ABLV Bank подозрений о том, что банк намеренно оклеветал бывший президент Банка Латвии Илмарс Римшевичс, передает
BNN.
Латвийские должностные лица предоставили свидетельства о том, что в первой половине октября 2017 года в Штатах состоялась встреча должностных лиц Латвии и США. Тогда латвийская сторона была проинформирована о том, что США намерены выступить с докладом о причастности ABLV Bank к отмыванию денег на основании 311-й статьи Патриотического акта США, что фактически должно было привести к закрытию банка.
Однако Комиссия рынков финансов и капитала (КРФК) не предприняла никаких действий в отношении ABLV Bank, не наказала банк за нарушения, а по так называемому делу о северокорейских санкциях договорилась с банком о заключении административного договора, что, по словам одного из должностных лиц Латвии, вызвало удивление у представителей США.
Тогдашний председатель КРФК Петерс Путниньш на просьбу прокомментировать, почему в октябре 2017 года Латвия не предприняла никаких действий и банк продолжал работать в обычном режиме, отметил, что не может прокомментировать данную информацию, поскольку подписал документ о неразглашении.
Представитель КРФК Айя Брикше заявила, что КРФК не может прокомментировать меры по контролю за конкретными учреждениями, учитывая статус ограниченной доступности подобной информации.
Тогдашний министр финансов Дана Рейзниеце-Озола, которая также посетила США и давала показания в качестве должностного лица, отметила, что могла бы предоставить комментарий позднее, поскольку ей нужно время, чтобы вспомнить события тех дней.
Бывший председатель правления и совладелец ABLV Bank Эрнестс Бернис отметил, что в октябре 2017 года латвийская делегация в ходе визита в США была проинформирована о планах США в отношении ABLV Bank, однако на протяжении "четырех месяцев — вплоть до 13 февраля 2018 года — не делалось ничего, чтобы это предотвратить".
"Для меня необъяснимо, почему Латвия не пыталась уменьшить последствия, осознавая, какое влияние на репутацию государства вызовет такое заявление. По крайней мере, в моем распоряжении нет никакой информации о попытках государства что-либо изменить, поскольку доклад FinCEN был не только об ABLV Bank, он был обо всех невыполненных государством домашних заданиях, о регулировании кредитных учреждений, слабости контролирующей службы, неупорядоченном законодательстве. Сообщение повлияло и на оценку Moneyval, из-за которой Латвия чуть не угодила в серый список", — указал Бернис.
В то же время банкир признал, что в работе банка действительно были допущены ошибки, в том числе были клиенты высокого риска (…), однако "ошибки, как это делает большинство латвийских кредитных учреждений, были устранены в рамках административных договоров".
Ранее сообщалось, что Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) не нашло доказательств причастности руководства ABLV Bank к коррупции. 26 марта следователь с согласия надзирающего прокурора принял решение о прекращении уголовного дела, возбужденного после публикации доклада FinCEN. В документе говорилось, что до 2017 года руководство и администрация ABLV Bank якобы давали взятки, чтобы влиять на должностных лиц Латвии с целью предотвращения санкций за рискованную деятельность банка.
Также БПБК не нашло доказательств подозрений руководства ABLV Bank в том, что банк был умышленно оклеветан бывшим президентом Банка Латвии Илмарсом Римшевичсом.
Sputnik Латвия сообщал, что 13 февраля сеть по предотвращению финансовых преступлений FinCEN, находящаяся в подчинении Минфина США, заявила, что подозревает латвийский ABLV Bank в отмывании денег, и предложила заблокировать его корреспондентские счета в долларах. Из сообщения FinCEN следует, в частности, что банк был связан с оружейной программой КНДР. Также в заявлении FinCEN говорится, что руководство латвийского ABLV Bank подкупало чиновников. В банке обвинения назвали "вопиющей клеветой".
Европейский центральный банк (ЕЦБ) принял решение не спасать банк и начать процесс его ликвидации. Однако 12 июня прошлого года КРФК разрешила банку начать процесс самоликвидации. В 2020 году банк намеревался расплатиться по 95% требований, к 2023 году — закончить самоликвидацию.
Вклады физлиц до 100 тысяч евро начали выплачивать практически сразу, но для более крупных — и для вкладов юридических лиц — проводится проверка по утвержденной методологии.
