РИГА, 13 июн — Sputnik. Одни из самых массовых обысков прошли в зданиях, которые связаны с ликвидированным банком ABLV, пишет Lsm.lv.
Известно, что в обысках приняло участие порядка 300 сотрудников правоохранительных органов, процессуально-следственные действия проходили в 46 местах.
Все обыски прошли в рамках процесса, проводимого Управлением по борьбе с экономическими преступлениями.
Ранее сообщалось, что в производстве Госполиции находится 50 уголовных процессов, которые связаны с возможным использованием счетов ABLV Bank для сокрытия преступно нажитых средств. Еще около 10 дел могут быть связаны с участием работников банка в незаконных схемах.
В конце января 2020 года, спустя почти два года после того, как Министерство финансов США выдвинуло обвинения против ABLV, в здание банка пришли с обыском представители всех латвийских органов, занимающихся расследованием уголовных преступлений.
Всего, по данным прокуратуры, в течение дня было проведено около 20 санкционированных обысков в Латвии и за ее пределами. Позже стало известно, что обыски прошли и в Беларуси. Согласно материалам уголовного дела, "организованная группа лиц из нескольких государств в период с 2015 по 2018 год занималась легализацией преступно добытых средств".
По данным СМИ, в рамках дела был опрошен бывший владелец ABLV Bank Эрнест Бернис (к нему никакой статус в деле не применен). Адвокат Берниса – Янис Карклиньш – сообщил журналистам, что ни по месту работы, ни по месту жительства Берниса не изымались какие-либо документы. Адвокат сообщал также, что "дело связано с иностранными клиентами банка, которые, возможно, занимались преступной деятельностью".
По состоянию на 30 января 2020 года были задержаны два человека, к восьми лицам по начатому уголовному процессу применен статус лица, имеющего право на защиту, сообщала тогда представитель прокуратуры Лаура Маевска. Одним из задержанных по делу, возможно, является Андрис Путниньш. Сообщалось, что 29 января, он был доставлен полицией в суд Видземского предместья Риги (где было принято постановление об аресте). Как отмечают в СМИ, он консультировал белорусских предпринимателей.
