Совет Европы взял денежные потоки в Латвии под усиленный контроль

Европейские эксперты считают недостаточными предпринимаемые властями Латвии меры по борьбе с отмыванием денег и вводят режим усиленного контроля

РИГА, 23 авг — Sputnik. Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег Moneyval ввел для Латвии режим усиленного контроля, поскольку Латвия получила низкие оценки по ряду критериев в этой сфере, сообщает skaties.lv.

Эксперты организации находились в Латвии с 30 октября по 8 ноября 2017 года, оценивая эффективность системы борьбы с отмыванием денег. Сегодня, 23 августа, председатель комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег Moneyval Даниэль Телесклаф в Риге обсудит положения доклада с латвийскими чиновниками. В частности, он примет участие в заседании совета по развитию финансового сектора, возглавляемого премьер-министром Марисом Кучинскисом, встретится с представителями учреждений, которым предстоит работать над введением рекомендаций Moneyval.

Выводы Moneyval

Специалисты Moneyval считают, что действия властей Латвии малоэффективны в двух областях — установлении истинных выгодоприобретателей и предотвращении финансирования распространения оружия массового поражения.

"Латвии следует продолжать совершенствовать эти меры, чтобы гарантировать, что власти получают соответствующую информацию об истинных выгодоприобретателях в течение всего периода существования юридического лица", — говорится в докладе.

Калькулятор и евро - Sputnik Латвия
КРФК настаивает на регулярных проверках банков на отмывание денег

Эксперты Moneyval рекомендуют Латвии развивать системы контроля, которые помогали бы выявлять возможное финансирование распространения оружия массового поражения. Одновременно необходимо увеличивать ресурсы контрольных органов, а также сделать надзор в этой сфере приоритетным, отмечается в докладе Moneyval.

Среднюю оценку Moneyval получили действия латвийских органов в восьми областях.

Комитет указывает, что компетентные органы не смогли организовать эффективную систему выявления рисков отмывания денег и финансирования терроризма, в том числе в частном секторе и среди надзорных органов. В Moneyval подчеркивают, что ситуацию не меняет даже компетентный и последовательный подход Комиссии рынка финансов и капитала Латвии к нерезидентскому сектору банков.

Что касается финансовой разведки, то Латвии необходимо выделять больше ресурсов для стратегического и операционного анализа, указывают эксперты. В сфере расследований и наказаний борьба с отмыванием денег должна стать приоритетной, а также должна быть обращена против более широкого спектра нарушений, говорится в докладе.

В отношении борьбы с финансированием терроризма в докладе Moneyval отмечается, что "правительство Латвии продолжает работу, чтобы утвердить стратегию борьбы с финансированием терроризма, усилить деятельность правоохранительных органов в этой сфере и улучшить обмен информацией между компетентными органами".

Центральный европейский банк - Sputnik Латвия
Euronews: после ликвидации ABLV проверят все европейские банки

Moneyval признает эффективными действия латвийских властей в одной области — международном сотрудничестве, отмечая, что Латвия активно просит и оказывает помощь в расследовании случаев отмывания денег органам других стран и обменивается данными финансовой разведки.

Так как для Латвии установлен режим усиленного контроля начиная со следующего года, она каждый год должна подавать отчеты о работе по улучшению ситуации до 2022 года, когда Moneyval подготовит свой следующий доклад.

Напомним, после скандала с ABLV Bank, который структура американского Минфина FinCEN обвинила в отмывании денег и подкупе латвийских чиновников, власти страны предложили срочные изменения в регулировании банковского сектора. Был разработан план мероприятий по оздоровлению рынка, согласно которому обслуживание всех компаний-пустышек будет запрещено в латвийских банках. Для тех, кто уже является клиентом, будет дан переходный период для закрытия счетов. Банкам, обслуживающим нерезидентов, придется снизить их долю до примерно 5%. Те, кто не сможет перестроить бизнес в сжатые сроки, должны будут уйти с рынка.

Согласно данным Комиссии рынка финансов и капитала по состоянию на 7 июля, остаток вкладов компаний-пустышек, входящих в категорию риска, составил в общем объеме вкладов в латвийских банках 0,03% (4,5 миллиона евро), и в основном это остаток заблокированных средств на счетах. Доля вкладов иностранных клиентов, в том числе из стран ЕС, составила в латвийских банках в конце июля 21%. Географическая структура вкладов свидетельствует о том, что в Латвии доминируют местные депозиты — их доля составляет 79%.

Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文(简体)Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文(繁体)Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский