РИГА, 11 мая — Sputnik. Банки, работающие с нерезидентами, будут обязаны проводить регулярный аудит для предотвращения отмывания денег, заявил в интервью агентству LETA председатель Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) Петерс Путниньш.
Сейчас на рассмотрении в Сейме находятся поправки к закону о КРФК, закрепляющие право комиссии обязывать участников рынка проводить проверку своей деятельности с привлечением независимых экспертов.
Путниньш сообщил агентству ЛЕТА, что в будущем аудит будет проводиться во всех банках, а вопрос об их регулярности можно обсуждать.
В американских банках внешние проверки являются частью программы AML и выполняются каждый год, напомнил Путниньш. В Латвии в ежегодных проверках нет необходимости, по его мнению, при отсутствии инцидентов достаточно проводить проверки раз в три года.
"Возможно, в какой-то момент проверки придется проводить и чаще, потому что эта сфера быстро развивается", — отметил Путниньш.
Он считает, что результаты аудита пригодятся бизнесменам, которые могут предоставить заключение своим партнерам, и послужат подтверждением для КРФК, что в банке все в порядке и комиссии не нужно тратить дополнительные ресурсы на анализ.
Панама для всех
Накануне стало известно, что так называемое панамское досье теперь опубликовано в интернете и потенциальными владельцами офшорных компаний может поинтересоваться любой желающий.
Документ, размещенный международным консорциумом журналистов-расследователей на сайте offshoreleaks.icij.org, позволяет искать потенциальных владельцев офшоров по имени или по стране. Немецкая газета в апреле опубликовала якобы документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые, как утверждает газета, свидетельствуют о причастности сильных мира сего к офшорным схемам.
Из документов следует, что эта компания помогала ряду мировых политиков, бизнесменов, преступников и публичных деятелей скрывать свое имущество от налоговых органов.
По их информации, в базе данных присутствует 15 951 запись, имеющая прямое отношение к Латвии, содержится информация о десяти латвийских клиентах Mossack Fonseca, 1380 латвийских компаниях, 21 выгодоприобретателе и 81 акционере из Латвии.
В Re:Baltica отметили, что большинство ссылок на Латвию — это данные об иностранных клиентах Mossack Fonseca, у которых имелись счета в латвийских банках, обслуживающих нерезидентов, в том числе в Nordea.
Подлинность "панамских бумаг" официально до сих пор не подтверждена. Сама Mossack Fonseca назвала действия журналистов преступлением.
