Euronews: после ликвидации ABLV проверят все европейские банки

© Sputnik / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЦентральный европейский банк
Центральный европейский банк - Sputnik Латвия
Новые меры по общеевропейской борьбе с отмыванием денег вступят в силу в 2020 году, но первые результаты могут быть уже в этом году

РИГА, 27 июн — Sputnik. После банковских скандалов в Латвии и на Мальте все европейские банки могут ожидать проверки до конца года, пишет Euronews.

Ликвидация латвийского банка ABLV и заморозка операций мальтийского банка Pilatus продемонстрировали пробелы в существующем европейском законодательстве по борьбе с отмыванием денег. Обвинения в адрес обоих банков прозвучали со стороны США, что, как заявила глава отделения банковского контроля Европейского центрального банка (ЕЦБ) Даниэль Нуи, демонстрирует "постыдную" слабость европейского контроля.

Центральный европейский банк - Sputnik Латвия
Bloomberg: готовы ли страны еврозоны вместе бороться с отмыванием денег
"Достигнута договоренность о важности повышения текущего контроля за осуществлением мер по борьбе с отмыванием денег", — написал Марио Сентено, глава Еврогруппы, в письме председателю Европейского совета Дональду Туску.

Он сообщил, что доклад об ужесточении контроля будет подготовлен в июле, а соответствующие меры приняты в конце 2018 года.

Новые меры по борьбе с отмыванием денег, которые вступят в силу в 2020 году, предусматривают создание во всех странах ЕС централизованных банковских счетов для сбора финансовых данных. Однако сотрудничество между службами финансового контроля разных стран все еще слабо развито, что помешало вовремя принять меры, даже когда существовали серьезные подозрения.

Банк Pilatus уже давно вызывал подозрения у служб банковского контроля еврозоны, однако власти Мальты заморозили активы банка только после того, как его генеральный директор, гражданин Ирана, был арестован в США по обвинению в отмывании денег в марте этого года.

Логотип банка ABLV - Sputnik Латвия
Бернис: ABLV Bank разрушен, репутация испорчена - за это ответят
Банк ABLV по-прежнему отрицает участие в отмывании денег, а Pilatus отказался от комментариев.

Оба этих дела вызвали вопросы к банковскому контролю в маленьких странах ЕС. Европейская служба банковского надзора (EBA) в начале июня открыла расследование деятельности финансовой разведки Мальты в связи с предполагаемым отмыванием денег в банке Pilatus.

"Мы должны извлечь практические уроки из событий на Мальте и в Латвии", — сказала еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова на этой неделе.

Она назвала дела банков ABLV и Pilatus "скандальными" и отметила возможность создания централизованного органа ЕС по борьбе в отмыванием денег. Сейчас это входит в полномочия стран — членов ЕС.

Германия и Франция, самые крупные страны еврозоны, на прошлой неделе призвали ЕС оценить риски отмывания денег в банковском секторе до конца этого года. Однако у новых предложений практически нет шансов получить одобрение Европарламента до выборов 2019 года.

Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文(简体)Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文(繁体)Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский