Бизнесмен из РФ получил реальный срок за отмывание денег в Латвии

CC0 / pixabay / Тюремный забор
Тюремный забор - Sputnik Латвия
Подписаться на
Yandex newsTelegram
С подачи прокуратуры суд ужесточил наказание для жителя Нижнего Новгорода, заменив условный срок и крупный штраф на четыре года лишения свободы

РИГА, 25 окт — Sputnik. Бывший генеральный директор и учредитель коммерческой фирмы в Нижнем Новгороде за незаконные валютные операции будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В мае 37-летний житель Нижнего Новгорода был приговорен к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и штрафом в 300 тысяч рублей (почти 4,5 тысячи евро) по статье, предусматривающей наказание за совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

Флаг компании Trasta Komercbanka - Sputnik Латвия
СМИ: латвийский банк оказался замешан в отмывании миллионов долларов из РФ
Суд установил, что обвиняемый незаконно перевел в банк на территории Латвии 5,35 миллиона евро (почти 250 миллионов рублей) на счет зарегистрированной в Великобритании компании.

После обжалования приговора прокуратурой Нижнего Новгорода апелляционная судебная инстанция исключила условную меру осуждения, назначив злоумышленнику наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Ранее экономический обозреватель Андрей Стариков заявил Sputnik Латвия, что национальная банковская система давно задействована в схемах по отмыванию денег из России и стран СНГ. По словам эксперта, взаимодействию финансовых преступников с латвийскими банкирами способствуют схожий менталитет и устоявшиеся связи, а также знание русского языка и удаление от других юрисдикций.

Флаг компании Trasta Komercbanka - Sputnik Латвия
СМИ: латвийский банк оказался замешан в отмывании миллионов долларов из РФ
Латвийские банки регулярно оказываются замешаны в подобного рода скандалах. Минувшим летом Парижский уголовный суд приговорил Rietumu banka по делу об отмывании денег France Offshore к штрафу в 80 млн евро, запретив кредитному учреждению в течение пяти лет вести деятельность на территории Франции за пособничество в уклонении от уплаты налогов.

В апреле немецкий Deutsche Bank, замешанный в отмывании денег с помощью латвийского банка Trasta, прекратил корреспондентские отношения со всеми банками Латвии. Департамент финансовых служб Нью-Йорка обязал Deutsche Bank выплатить за незаконную деятельность штраф в 425 миллионов долларов.

Лента новостей
0