РИГА, 22 мар — Sputnik. Латвийский банк Trasta участвовал в отмывании "грязных" денег из России, пишет финская телерадиовещательная компания Yle.
Накануне газета The Guardian сообщила, что 17 крупных британских банков, а также иностранные банки участвовали в масштабной схеме по отмыванию 740 миллионов долларов из России под названием "Всемирная прачечная" (The Global Laundromat). Согласно документам, имеющимся в распоряжении газеты, как минимум $20 миллиардов были переведены из России с 2010 по 2014 год. Реальная же цифра может составить около 80 миллиардов долларов.
По предварительным оценкам, в преступную схему были вовлечены до 500 человек, "включая олигархов, московских банкиров, и лиц, связанных с ФСБ". Записи были получены от анонимных источников представителями проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (Organised Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP) и российской "Новой газетой".
След ведет в 96 стран и к сети анонимных фирм, зарегистрированных в лондонской регпалате. Следователи раскрыли преступную схему, при которой миллиарды долларов переправили от предполагаемых преступников в России через банковские счета в Латвии и Молдавии. Отмечалось, что британские и иностранные банки с офисами в Лондоне вывели $738,1 миллиона в сделках, по-видимому, включающих "грязные" деньги из Москвы.
Позже замминистра финансов Великобритании Саймон Кирби заявил, что финансовые власти страны проверят факты об отмывании денежных средств из России, опубликованные газетой Guardian.
Согласно преступной схеме, компании отправляли наличные деньги на счет в Молдавии, а оттуда в Латвию, пересекая границу ЕС, пишет Yle.
Поддельные ссуды оплачивались со счетов нефтяных компаний в латвийском банке Trasta. Как заявила заместитель директора Министерства финансов Латвии Майя Трейя, власти просили Европейский Центробанк отозвать лицензию у Trasta еще в марте 2016 года.
"Коммерческий банк Trasta использовался для того, чтобы сливать деньги из бывших союзных республик в финансовую систему ЕС", — сказала Трейя.
Также телерадиокомпания отмечает, что в схему по отмыванию денег были вовлечены и финские банки. Согласно материалам следствия, 20 миллионов евро прошли через Nordea и другие банки в Финляндии, и часть денег шла на покупку меха, компьютеров, электроинструментов и строительных материалов.
Но все же основная часть денег прошла через молдавские и латвийские банки.
В докладе также содержится информация о том, что в схеме участвовали 28 компаний, базирующихся или работающих в Финляндии.
В период с 2013 до 2014 год из банка Trasta в Латвии и Moldincondbank в Молдавии в Финляндию прошли 129 операций на общую сумму 19 миллионов евро.
Согласно материалам следствия, только 16 миллионов были переданы через скандинавскую банковскую цепь финских отделений Nordea.
В Nordea отказались от комментариев, отмечает СМИ.
Во "Всемирной прачечной" участвовали и другие банки. Так, OP Bank отвечал за трансферы на сумму в 1,5 миллиона евро, Danske Bank упростил переводы в 400 тысяч евро из латвийских и молдавских банков.
Три компании, задействованные в схеме, имели дело с мехами, четыре — с транспортом, и шесть работали в строительной промышленности. Под подозрением следствия и деньги, которые шли на оплату финским производителям напитков и организаторам праздников.
