СМИ: крупные банки Британии и США отмыли $740 миллионов из России

© Sputnik / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПроверка долларов
Проверка долларов - Sputnik Латвия
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Британская газета Guardian сообщила, что крупнейшие британские и американские банки участвовали в обширной схеме "Всемирная прачечная" по отмыванию денег из России через банковские счета в Латвии и Молдавии

РИГА, 21 мар — Sputnik. Крупные британские банки участвовали в масштабной схеме по отмыванию 740 миллионов долларов из России под названием "Всемирная прачечная" (The Global Laundromat), сообщила газета The Guardian.

Наличные деньги - Sputnik Латвия
Из Франции в Балтию и Гонконг: выявлена крупная сеть по отмыванию денег

В преступной схеме участвовали 17 банков, среди них такие, как HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts, базирующихся в Великобритании или имеющих отделения в стране, пишет издание.

Согласно документам, имеющимся в распоряжении газеты, как минимум $20 миллиардов были переведены из России с 2010 по 2014 год. Реальная же цифра может составить около 80 миллиардов долларов, отмечают следователи. Представитель следствия заявил, что "деньги, вероятно, были украдены или имели преступное происхождение".

Подпись документов - Sputnik Латвия
Гражданина России подозревают в "отмывании" в Латвии 1,2 млрд рублей

По предварительным оценкам, в преступную схему были вовлечены до 500 человек, "включая олигархов, московских банкиров, и лиц, связанных с ФСБ". Записи были получены от анонимных источников представителями проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (Organised Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP) и российской "Новой газетой".

Компании, зарегистрированные в Великобритании, играли ведущую роль в этой обширной схеме по отмыванию денег, пишет газета. Документы включают около 700 тысяч операций, из них 1920 прошли через британские и 373 — через американские банки.

Как отмечает издание, след ведет в 96 стран и к сети анонимных фирм, зарегистрированных в лондонской регпалате. Следователи раскрыли преступную схему, при которой миллиарды долларов переправили от предполагаемых преступников в России через банковские счета в Латвии и Молдавии.

"Масштаб операции поразил сотрудников правоохранительных органов. Отчеты показывают, что британские и иностранные банки с офисами в Лондоне вывели $738,1 миллиона в сделках, по-видимому, включающих преступные деньги из Москвы", — пишет газета.

Только 545,3 миллиона долларов наличными были проведены через британский банк HSBC, главным образом частями через гонконгское отделение. Королевский банк Шотландии вывел  $113,1 миллиона, Coutts, которым пользуется королева и принадлежащий RBS, – более $32,8 миллиона через офис в швейцарском Цюрихе, NatWest — $1,1 миллиона, крупные банки США — $63,7 миллиона (включая Citibank — $37 миллионов и Bank of America — $14 миллионов).

"Мы стремимся бороться с финансовыми преступлениями и отмыванием денег в соответствии с нашими инструкциями и имеем в распоряжении все средства управления и гарантии, чтобы определить, оценить, контролировать и снизить эти риски", — заявили в RBS относительно фигурировавших в документах банков Coutts и NatWest.

Аналогичные заявления сделали и представители HSBC.

"Тихая гавань"

Банки Великобритании являются "тихой гаванью" для криминальных капиталов, МВД РФ не раз обращало внимание западных партнеров на эту ситуацию, заявил РИА Новости замминистра МВД России Игорь Зубов.

"Банки Великобритании, финансово-кредитная система Великобритании являются "тихой гаванью" для криминальных капиталов, мы говорили уже много лет. Это (сообщения в СМИ) свидетельство того, что прогресс есть, мы постоянно обращали внимание наших западных партнеров и на Великобританию, и на Францию. Значит, все-таки движение есть", — сказал Зубов.

Финансовые власти Великобритании проверят факты об отмывании денежных средств из России, опубликованные газетой Guardian, заявил замминистра финансов Великобритании Саймон Кирби.

По его словам, британские финансовые власти — регулятор финансового рынка FCA (Financial Conduct Authority) и Национальное криминальное агентство Великобритании (National Crime Agency) серьезно относятся к подобным заявлениям и принимают их во внимание.

"Правительство намерено сделать все возможное, чтобы предотвратить действия и преследовать любого, кто допускает злоупотребления в финансовой системе", — передает агентство Reuters слова Кирби.

Лента новостей
0