Из Франции в Балтию и Гонконг: выявлена крупная сеть по отмыванию денег

© Банк ЛатвииНаличные деньги
Наличные деньги - Sputnik Латвия
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Выявлена обширная международная сеть по отмыванию полученных во Франции денег, которая действовала также в Дании, Германии, Испании, Латвии и Литве

РИГА, 21 мар — Sputnik. Начатое французской национальной финансовой прокуратурой расследование выявило обширную разветвленную сеть по отмыванию денег, действовавшую в шести европейских государствах, сообщила пресс-служба Европола (Europol).

Предварительное расследование было начато в сентябре 2015 года, как стало известно, сеть действовала в Дании, Германии, Эстонии, Испании, Латвии и Литве, а также в офшорных финансовых центрах за пределами Европы — в Гонконге и Сингапуре.

При участии Евроюста (Eurojust), Европола и следственных и судебных органов этих стран были выявлены схема отмывания денег, полученных во Франции, другие преступления, связанные с незаконными азартными играми через интернет, уклонение от уплаты налогов.

По данным следствия, на данный момент известно об отмывании денег в сумме более 200 миллионов евро с 2009 года и об уклонении от уплаты налогов в размере около трех миллионов евро.

Лента новостей
0