РИГА, 8 ноя — Sputnik, Елена Кириллова. Сотрудники полиции раскрыли мошенническую схему, в результате которой структурные еврофонды ЕС лишились более чем двух миллионов евро.
По данным полиции, в преступную группировку, провернувшую масштабную аферу, оказались вовлечены как минимум семь человек из Латвии, а также представители некой иностранной компании. Но под арестом в данный момент находится лишь один человек, которого подозревают в совершении мошенничества в крупных размерах.
Надо отметить, что в планах жуликов стояло получение еще как минимум двух миллионов евро, но в процесс вовремя вмешались работники полиции.
Схема аферы была незамысловатой, но масштабной: чтобы увести деньги из структурных еврофондов ЕС, жулик (мужчина 1973 года рождения) представил в Латвийское агентство инвестиций и развития (LIAA) проект, общая стоимость которого превышала 10 миллионов евро. Податель этого грандиозного плана также ввел в заблуждение чиновников, указав, что уже получил банковский кредит на 10 млн евро, а в доказательство этого участники аферы при помощи банковских перечислений создавали видимость оборота средств на своих счетах.
Работникам LIAA ничего не оставалось, как поверить в существование активной хозяйственной деятельности фирмы. Агентство выделило дополнительные деньги — более двух млн евро — для дальнейшей реализации проекта. Деньги якобы планировалось направить на покупку оборудования.
Однако у следователей возникли большие сомнения, что при помощи оборудования, на приобретение которого якобы пошли деньги, вообще производился какой-либо товар. В рамках этого дела работники полиции провели несколько обысков по местам жительства фигурантов дела, были изъяты множество документов, электронных носителей информации, а также другие доказательства аферы.
Еврофонды и мошенники как система
О том, что разворовывание средств из еврофондов превратилось в Латвии в своеобразный "бизнес" для белых воротничков, можно, наверное, уже писать романы. Схемы афер идентичны. И главное тут — написать правильный проект. Дело поставлено на поток.
Правда, по оценкам некоторых экспертов, на фоне других стран Латвия выглядит даже неплохо. Если в проекте обнаружены нарушения, происходит коррекция: либо часть средств не выплачивается, либо требуется их возврат. В случае откровенного мошенничества, например, если предприятие подает проект по покупке производственных средств, но реально не планирует ничего производить и намерено продать оборудование, правоохранительные органы запускают уголовный процесс.
Так, в апреле этого года сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями сообщили, что за четыре месяца передали в Рижскую окружную прокуратуру пять дел о мошенничестве со средствами структурных фондов Евросоюза. В рамках процессов подозреваемыми стали 10 лиц, а сумма, которой пытались завладеть мошенники, превышает 900 тысяч евро.
Напомним, что на средства структурных фондов ЕС могут претендовать предприятия, которые соответствуют определенным требованиям. Если все условия выполнены, Латвийское агентство инвестиций и развития, а также Служба поддержки села выделяют предприятиям необходимую сумму.
Скандал с кандидатом в президенты
Но кто только не рвется отхватить свой кусок пирога из еврофондов. На этой истории даже чуть было не погорел бывший президент Латвии Андрис Берзиньш. В мае 2011 года кандидат в президенты оказался в эпицентре скандала, когда программа De Facto сообщила, что крупная сумма, полученная через Службу поддержки села, была потрачена не на создание комплекса отдыха, а на улучшение состояния жилья Берзиньша в усадьбе Kājiņas Цесисского края.
При этом надзор за проектами проводится только в течение пяти лет после их реализации. Таким образом, Берзиньшу больше не нужно отчитываться перед Службой поддержки села о том, как именно от потратил 178 тысяч латов. В итоге дело развалилось как карточный домик — прокуратура нарушений не нашла, и Андрис Берзиньш возглавил Латвию на посту президента.
А вот его коллеге, экс-президенту Эстонии Тоомасу Хендрику Ильвесу, похоже, повезло не так сильно. Бывший эстонский лидер оказался вовлечен в историю, напоминающую как две капли воды скандал с усадьбой Берзиньша. На скамью подсудимых он, конечно, вряд ли загремит, но фирме, принадлежащей его бывшей жене, теперь придется вернуть государству кругленькую сумму в размере примерно 170 тысяч евро.
Однако в 2012 году тогдашнее правление EAS приняло решение потребовать возврата всего 10 % из 190 тысяч 292 евро, выданных на эти цели фирме Ermamaa OU, принадлежащей бывшей супруге президента Эвелин Ильвес.
Решение о сокращении субсидии было засекречено. О нем стало известно только сейчас, после того как президент покинул свою должность. По данным СМИ, до этого ни одному получателю субсидий таких скидок не делалось. Кроме того, СМИ отмечают, что за все 10 лет президентства Ильвеса на хуторе не было принято ни одного туриста.
