23:38 04 Июля 2020
Прямой эфир
  • USD1.1224
  • RUB80.2153
Новости мира
Получить короткую ссылку
ABLV Bank: прачечная или жертва инквизиции (130)
1059

На прошлой неделе в банке ABLV прошли масштабные обыски, а на этой неделе кандидата в президенты Беларуси обвинили в выводе 430 миллионов долларов на счета банка

РИГА, 19 июн — Sputnik. Кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико обвиняют в выводе более 430 миллионов долларов со счетов Белгазпромбанка в латвийский банк ABLV, сообщает Sputnik Беларусь.

Бабарико в течение двадцати лет возглавлял правление Белгазпромбанка, дочернего банка российского Газпромбанка. В стране он известен, в частности, как создатель благотворительного фонда и меценат, обеспечивший возвращение в республику подлинника библии Франциска Скорины и картин Марка Шагала, Хаима Сутина и Леона Бакста. В мае этого года он выдвинул свою кандидатуру на пост президента Беларуси, и считается одним из самых серьезных кандидатов.

Утром 18 июня стало известно, что Бабарико и его сын Эдуард, являющийся главой его предвыборного штаба, были доставлены в Департамент финансовых расследований для дачи показаний по "делу Белгазпромбанка". В это же время в доме экс-банкира в деревне Мочаны под Минском прошел обыск.

В четверг вечером глава Комитета государственного контроля Иван Тертель в эфире государственных телеканалов заявил о задержании Бабарико и его сына. Всего возбуждено шесть уголовных дел по статьям "уклонение от уплаты сумм налогов и сборов в особо крупном размере", "легализация средств, добытых преступным путем", "хищение в особо крупном размере", "мошенничество", "получение взятки" и "дача взятки". Задержано около 20 человек.

По данным ведомства, в том числе расследуется незаконный вывод более 430 миллионов долларов за несколько лет со счета Белгазпромбанка в латвийский банк ABLV. Отметим, что на прошлой неделе в помещениях банка ABLV в Латвии прошли масштабные обыски, в которых приняли участие представители всех латвийских органов, занимающихся расследованием уголовных преступлений.

По данным СМИ, в рамках дела был опрошен бывший владелец ABLV Bank Эрнест Бернис (к нему никакой статус в деле не применен). Адвокат Берниса – Янис Карклиньш – сообщил журналистам, что "дело связано с иностранными клиентами банка, которые, возможно, занимались преступной деятельностью".

На фоне расследования Нацбанк Беларуси решил отстранить действующее правление Белгазпромбанка и назначить временную администрацию во главе с Надеждой Ермаковой. Основные акционеры банка – Газпром и Газпромбанк – заявили о том, что эти действия незаконны и противоречат законодательству как Беларуси, так и ЕАЭС.

Тема:
ABLV Bank: прачечная или жертва инквизиции (130)

По теме

Полиция активно расследует дело ABLV: что известно на данный момент
Масштабные обыски в зданиях, связанных с ABLV: задействовано около 300 полицейских
Теги:
Беларусь, ABLV Bank, Латвия

Главные темы

Орбита Sputnik