08:39 23 Октября 2019
Прямой эфир
  • USD1.1130
  • RUB70.9699

Зубец: США разоряют Прибалтику под видом борьбы с отмыванием денег

Радио Sputnik Латвия
Получить короткую ссылку
1636

США делают все, чтобы увести финансовые потоки из юрисдикции стран Балтии под свою, объяснил эксперт Алексей Зубец

МВФ просят провести независимую оценку мер по борьбе с предупреждением отмывания денег в странах Северной Европы и Балтии. В прошлом году в Эстонии стало известно по меньшей мере о 201 миллиарде евро неизвестного происхождения, проведенном через счета эстонского филиала Danske Bank. По подозрению в отмывании денег были задержаны десять сотрудников банка, бывший глава кредитного института Айвар Рехе покончил с собой.

Речь идет не об отмывании "нечистых" денег от торговли оружием и наркотиками - в мире идет борьба за деофшоризацию экономики и перевод офшорных финансовых потоков на территорию США, заявил Sputnik Латвия доктор экономических наук, проректор Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец. 

"Когда заходит речь об очистке финансовых потоков и ликвидации непрозрачных схем, все почему-то забывают, что большая часть офшоров и зон льготного налогообложения сосредоточена в США, и с ними не борются. Все громкие скандалы с отмыванием в Европе денег украинских и российских олигархов чудесным образом не затрагивают США. Поэтому возникает подозрение, что это не более чем борьба за перевод финансовых потоков из прибалтийских юрисдикций в американскую", - пояснил Зубец.

Эксперт напомнил, что в Латвии отмывание денег было одной из основных "фишек".

"Получив независимость в 1991 году, страна сознательно взяла курс на создание офшорной зоны для российских денег не вполне прозрачного происхождения, на предоставление услуг финансового характера для российского бизнеса. Сюда же относится и предоставление вида на жительство в обмен на инвестиции, включая и не очень чистые", - сказал Зубец.

По его словам, в конкурентной борьбе за финансовые потоки всегда проигрывает слабый.

"Таким образом проиграла Латвия, теперь настал черед Эстонии. До этого американцы фактически закрыли в Швейцарии банковский бизнес, связанный с инвестициями из-за границы. На этом фоне юрисдикция США оказывается наиболее понятной, надежной и менее рисковой", - заключил Зубец.

Репутация Латвии значительно пострадала после прошлогоднего скандала из-за возможной причастности банка ABLV к международным схемам отмывания денег. По данным информированных источников, объем денежных средств нелегального происхождения, проведенных через банк, мог превышать миллиард евро. ABLV был вынужден остановить деятельность и начать процедуру самоликвидации. Для анализа возможного участия банка ABLV в преступных сделках создана группа из представителей 25 государств.

Теги:
отмывание денег, Эстония, Литва, Латвия, США

Главные темы

Орбита Sputnik