15:15 22 Сентября 2019
Прямой эфир
  • USD1.1030
  • RUB70.3933
Логотип банка ABLV

Больше миллиарда евро? Сколько "грязных" денег было в ABLV

© Sputnik / Sergey Melkonov
Новости экономики Латвии
Получить короткую ссылку
ABLV Bank: прачечная или жертва инквизиции (127)
396

По информации журнала Ir, в поле зрения правоохранительных органов попала дочерняя фирма ABLV, которая занималась бухгалтерскими услугами и, возможно, помогала клиентам организовать отмывание преступно нажитых средств

РИГА, 5 сен — Sputnik. Объем преступно нажитых средств в банке ABLV, закрытом прошлой весной, мог превышать миллиард евро. Эту информацию журналу Ir подтвердили два не связанных друг с другом источника.

Информацию, которая касается банка, его клиентов и сотрудников, анализирует Госполиция в тесном сотрудничестве со Службой финансовой разведки.

"Для нас это приоритет номер один", — рассказал глава Управления расследования экономических преступлений Госполиции Петерис Бауска.

Его подразделение сейчас расследует восемь уголовных дел, связанных с ABLV, но вполне возможно, что этим дело не ограничивается. Работают несколько следственных групп, а летом появилась и новая форма сотрудничества: раз в несколько недель собираются представители полиции, прокуратуры и Службы финансовой разведки, чтобы обсудить проделанную работу и дальнейшие планы. Подробностей Бауска не раскрыл, но пообещал: "Мы сделаем все, что в наших силах, и чуть больше".

Выплаты средств клиентам ABLV еще не начались, потому что сначала нужно проверить их источник, а о методологии проверки ответственные учреждения долго не могли договориться.

Служба финансовой разведки уже заморозила почти сто миллионов евро средств ABLV, но, по словам главы ведомства Илзе Знотини, в процессе работы эта сумма может серьезно увеличиться.

"Это может быть большая сумма, несколько сотен миллионов", — отметила она.

Неофициальную информацию журналистов Ir Знотиня комментировать отказалась, не раскрыла она и деталей процесса.

Сейчас обобщается информация об истинных выгодоприобретателях, взаимных связях и прошлых сделках. Внимание правоохранительных органов привлекли также несколько десятков групп предприятий, в деятельности которых присутствуют признаки отмывания денег.

Второе направление расследования — возможное отмывание денег в самой банковской сфере. По сведениям журналистов Ir, следователи проверяют одну из дочерних компаний ABLV, которая занималась бухгалтерскими услугами и налоговыми консультациями и, возможно, оказывала услуги по отмыванию денег.

Информацию о миллиарде евро "грязных" денег попросили прокомментировать и ликвидаторов банка.

"В процессе ликвидации банка ABLV почти всех кредиторов классифицировали как высокорисковых клиентов. Это было сделано, чтобы можно было провести тщательную углубленную проверку всех кредиторов, и независимые проверки продолжаются", — указал Ринголдс Балодис.

Что касается проверки дочерней фирмы банка, ответ ликвидатора был коротким: когда он начал работу, такого дочернего предприятия у банка уже не было.

"Что касается исторических периодов, ликвидаторы продолжают предоставлять всем правоохранительным органам необходимую информацию в предписанном законом порядке", — рассказал Балодис.

Как уже писал Sputnik Латвия, для анализа возможного участия банка ABLV в преступных сделках создана группа из 25 стран. Предстоит очень масштабная работа, так что с ее выводами можно будет ознакомиться через пару лет, отмечала Знотиня.

Тема:
ABLV Bank: прачечная или жертва инквизиции (127)

По теме

Эпопея ABLV: США могут отозвать предложение о санкциях против латвийского банка
Дело Кариньшей по продаже бывшего Pionieris: деньги могли пройти через ABLV и Danske
Латвия заморозила 90 миллионов ABLV, ликвидаторы "грязных" денег так и не нашли
Возможного ликвидатора PNB Banka раньше прочили в ABLV
Теги:
Латвия, отмывание денег, ABLV Bank

Главные темы

Орбита Sputnik