РИГА, 5 сен — Sputnik. Объем преступно нажитых средств в банке ABLV, закрытом прошлой весной, мог превышать миллиард евро. Эту информацию журналу Ir подтвердили два не связанных друг с другом источника.
Информацию, которая касается банка, его клиентов и сотрудников, анализирует Госполиция в тесном сотрудничестве со Службой финансовой разведки.
"Для нас это приоритет номер один", — рассказал глава Управления расследования экономических преступлений Госполиции Петерис Бауска.
Его подразделение сейчас расследует восемь уголовных дел, связанных с ABLV, но вполне возможно, что этим дело не ограничивается. Работают несколько следственных групп, а летом появилась и новая форма сотрудничества: раз в несколько недель собираются представители полиции, прокуратуры и Службы финансовой разведки, чтобы обсудить проделанную работу и дальнейшие планы. Подробностей Бауска не раскрыл, но пообещал: "Мы сделаем все, что в наших силах, и чуть больше".
Выплаты средств клиентам ABLV еще не начались, потому что сначала нужно проверить их источник, а о методологии проверки ответственные учреждения долго не могли договориться.
Служба финансовой разведки уже заморозила почти сто миллионов евро средств ABLV, но, по словам главы ведомства Илзе Знотини, в процессе работы эта сумма может серьезно увеличиться.
"Это может быть большая сумма, несколько сотен миллионов", — отметила она.
Неофициальную информацию журналистов Ir Знотиня комментировать отказалась, не раскрыла она и деталей процесса.
Сейчас обобщается информация об истинных выгодоприобретателях, взаимных связях и прошлых сделках. Внимание правоохранительных органов привлекли также несколько десятков групп предприятий, в деятельности которых присутствуют признаки отмывания денег.
Второе направление расследования — возможное отмывание денег в самой банковской сфере. По сведениям журналистов Ir, следователи проверяют одну из дочерних компаний ABLV, которая занималась бухгалтерскими услугами и налоговыми консультациями и, возможно, оказывала услуги по отмыванию денег.
Информацию о миллиарде евро "грязных" денег попросили прокомментировать и ликвидаторов банка.
"В процессе ликвидации банка ABLV почти всех кредиторов классифицировали как высокорисковых клиентов. Это было сделано, чтобы можно было провести тщательную углубленную проверку всех кредиторов, и независимые проверки продолжаются", — указал Ринголдс Балодис.
Что касается проверки дочерней фирмы банка, ответ ликвидатора был коротким: когда он начал работу, такого дочернего предприятия у банка уже не было.
"Что касается исторических периодов, ликвидаторы продолжают предоставлять всем правоохранительным органам необходимую информацию в предписанном законом порядке", — рассказал Балодис.
Как уже писал Sputnik Латвия, для анализа возможного участия банка ABLV в преступных сделках создана группа из 25 стран. Предстоит очень масштабная работа, так что с ее выводами можно будет ознакомиться через пару лет, отмечала Знотиня.
