03:24 14 Ноября 2019
Прямой эфир
  • USD1.1006
  • RUB70.8149
Калькулятор и евро. Архивное фото

КРФК настаивает на регулярных проверках банков на отмывание денег

© Flickr/ TaxRebate.org.uk
Новости экономики Латвии
Получить короткую ссылку
145

По мнению главы КРФК, проверки достаточно проводить раз в три года, но при необходимости аудит может проходить и чаще. Результаты аудита послужат подтверждением благонадежности финансовых организаций.

РИГА, 11 мая — Sputnik. Банки, работающие с нерезидентами, будут обязаны проводить регулярный аудит для предотвращения отмывания денег, заявил в интервью агентству LETA председатель Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) Петерс Путниньш.

Сейчас на рассмотрении в Сейме находятся поправки к закону о КРФК, закрепляющие право комиссии обязывать участников рынка проводить проверку своей деятельности с привлечением независимых экспертов.

В нынешнем году внешняя проверка американских экспертов (Anti-Money Laundering, AML) впервые прошла в 13 латвийских банках, работающих с нерезидентами. В результате был разработан план введения в банках рекомендаций по усовершенствованию системы борьбы с отмыванием денег.

Путниньш сообщил агентству ЛЕТА, что в будущем аудит будет проводиться во всех банках, а вопрос об их регулярности можно обсуждать.

В американских банках внешние проверки являются частью программы AML и выполняются каждый год, напомнил Путниньш. В Латвии в ежегодных проверках нет необходимости, по его мнению, при отсутствии инцидентов достаточно проводить проверки раз в три года.

"Возможно, в какой-то момент проверки придется проводить и чаще, потому что эта сфера быстро развивается", — отметил Путниньш.

Он считает, что результаты аудита пригодятся бизнесменам, которые могут предоставить заключение своим партнерам, и послужат подтверждением для КРФК, что в банке все в порядке и комиссии не нужно тратить дополнительные ресурсы на анализ.

Панама для всех

Накануне стало известно, что так называемое панамское досье теперь опубликовано в интернете и потенциальными владельцами офшорных компаний может поинтересоваться любой желающий.

Документ, размещенный международным консорциумом журналистов-расследователей на сайте offshoreleaks.icij.org, позволяет искать потенциальных владельцев офшоров по имени или по стране. Немецкая газета в апреле опубликовала якобы документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые, как утверждает газета, свидетельствуют о причастности сильных мира сего к офшорным схемам.

Из документов следует, что эта компания помогала ряду мировых политиков, бизнесменов, преступников и публичных деятелей скрывать свое имущество от налоговых органов.

После появления панамских бумаг Служба госдоходов Латвии начала свое расследование и связалась с латвийским представителем в Европоле, поручив ему начать сотрудничество с налоговыми органами других государств. Фамилии латвийских резидентов в панамских документах обнаружили журналисты Балтийского исследовательского журналистского центра Re:Baltica.

По их информации, в базе данных присутствует 15 951 запись, имеющая прямое отношение к Латвии, содержится информация о десяти латвийских клиентах Mossack Fonseca, 1380 латвийских компаниях, 21 выгодоприобретателе и 81 акционере из Латвии.

В Re:Baltica отметили, что большинство ссылок на Латвию — это данные об иностранных клиентах Mossack Fonseca, у которых имелись счета в латвийских банках, обслуживающих нерезидентов, в том числе в Nordea.

Подлинность "панамских бумаг" официально до сих пор не подтверждена. Сама Mossack Fonseca назвала действия журналистов преступлением.

По теме

Банки ищут политически значимых лиц
Отмывание денег может обойтись банкирам в пять миллионов евро
Латвийские банкиры заплатят за недостаточный контроль над сделками
Киргизский банк "отмыл" в Латвии и Китае почти 50 миллионов евро

Главные темы

Орбита Sputnik