Панамское досье попало в открытый доступ

Подписаться на
Yandex newsTelegram
Журналисты, расследовавшие причастность мировых лидеров и их приближенных к офшорным схемам, обновили и расширили сведения о потенциальных владельцах компаний, способствующих уходу от уплаты налогов.

РИГА, 10 мая — Sputnik. Обновлена скандальная база данных клиентов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, якобы владеющих офшорными компаниями.

Документ, размещенный международным консорциумом журналистов-расследователей на сайте offshoreleaks.icij.org, позволяет искать потенциальных владельцев офшоров по имени или по стране. Всего в списке содержится 209 государств. Однако система поиска несовершенна: некоторые имена повторяются из-за вариаций написания.

В обновленной базе данных присутствует латвийская компания, оказывающая юридические услуги. На сайте фирмы говорится, в частности, что компания более 10 лет занимается регистрацией и продажей фирм в Латвии и других странах, бухгалтерским обслуживанием, аудитом и управлением недвижимостью, а также предоставляет услуги виртуального офиса.

Согласно обновленным данным, в базе числятся 6285 россиян. Кроме того, фигурируют 11516 офшорных компаний, связанных с российскими гражданами, и упомянуты 5534 адреса на территории России.

Ранее среди клиентов Mossack Fonseca, причастных к офшорным схемам, насчитывалось 2229 россиян, 7319 компаний, связанных с российскими гражданами, и 2188 адресов на территории России.

Здание Службы государственных доходов - Sputnik Латвия
Налоговая служба начала расследование дела о "панамских бумагах"
В документах Mossack Fonseca был упомянут банк Nordea, активный игрок на латвийском финансовом рынке. По информации из базы данных, Nordea находится на шестом месте в списке крупнейших банков, связанных с организацией офшоров. В банке сообщили, что соблюдают все законы, связанные с противодействием отмыванию денег, и видят своей задачей помощь клиентам в уплате всех налогов, предусмотренных законом.

Немецкая Sueddeutsche Zeitung в начале апреля опубликовала якобы документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые, как утверждает газета, свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к офшорным схемам. Подлинность "панамских бумаг" официально до сих пор не подтверждена. Сама Mossack Fonseca назвала действия журналистов преступлением.

После публикации документов панамская прокуратура провела обыски в главном офисе Mossack Fonsec. В здании нашли мешки с уничтоженными документами. Параллельно расследование проводит Минфин США.

Лента новостей
0