РИГА, 2 апр — Sputnik. В Латвии на рынке недвижимости сегодня действуют посредники, которые продают объекты анонимным клиентам, нередко часть денег выплачивается наличными, из-за чего у комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег Moneyval возникли претензии. Чтобы сделать латвийский рынок прозрачным, будет создан специальный регистр агентов по недвижимости, который будет вести Минфин, пишет Dienas Bizness.
Сфера недвижимости в Латвии в плане борьбы с отмыванием преступных средств сегодня не до конца упорядочена, констатировала директор управления по борьбе с легализацией преступно нажитых средств Службы государственных доходов (СГД) Агнесе Рудзите. Такого же мнения придерживаются эксперты Moneyval.
"Например, часть посредников на рынке недвижимости продает объекты анонимным клиентам, компаниям в оффшорных юрисдикциях, из-за чего непонятно, кто истинный покупатель этой недвижимости и на какие деньги она приобретается. Мы также констатируем, что покупатели могут оплатить объект недвижимости частично деньгами в конверте, что дает повод думать о "грязном" происхождении этих средств", - сказала Рудзите.
Чтобы минимизировать риски проведения сделок с "грязными" деньгами, предлагается ужесточить контроль за деятельностью агентов по недвижимости. Изначально СГД и Минфин планировали лицензировать агентов, однако потом от этой идеи отказались и сегодня рабочим вариантом является создание специального регистра, который будет вести и поддерживать Минфин.
"Для рынка, это значит упорядочение. Будет максимально простая регистрация. Тех, кто работает недобросовестно, из регистра исключат, и вернуться будет очень сложно", - заключила Рудзите.
Напомним, в конце марта бюджетно-финансовая (налоговая) комиссия Сейма поддержала передачу на рассмотрение в окончательном чтении поправок в закон о налогах и пошлинах, которые запрещают проводить сделки с недвижимостью за наличные деньги.
Ранее Sputnik Латвия сообщал, что в рамках выполнения рекомендаций Moneyval в области борьбы с отмыванием денег в Латвии планируется ввести лицензирование бухгалтеров, работающих по аутсорсингу. СГД и Минфин предлагают разрешить готовить отчеты и другую документацию фирм на законных основаниях только тем бухгалтерам, которые имеют экономическое образование, необходимые навыки и у которых нет проблем с законом. По словам Агнесе Рудзите, получение лицензии будет стоить около 50 евро. Кто будет выдавать лицензии еще обсуждается, возможно, это будет Служба госдоходов, а, возможно, организации бухгалтеров, например, Ассоциации бухгалтеров Латвийской Республики.