Капитальный ремонт: как Латвия будет бороться с отмыванием денег

Премьер-министр Кришьянис Кариньш рассказал о грядущих изменениях законодательства в области финансов
Подписывайтесь на Sputnik в Дзен

РИГА, 26 мар — Sputnik. Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) в дальнейшем должна будет следить, как банки справляются с рисками отмывания денег, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш после заседания коалиции, сообщает Rus.tv.net.

Соответствующие изменения будут внесены в законодательство в связи с так называемым капитальным ремонтом финансового сектора.

Предложенная премьер-министром реформа контроля в финансовом секторе содержит четыре направления:

Путниньш: в Латвии слишком много банков

- усиление роли КРФК, которой будет дана четкая задача бороться с финансовыми преступлениями;

- улучшение модели управления КРФК, чтобы обеспечить независимость этого органа;

- внесение изменений в закон о кредитных учреждениях, чтобы исключить из финансовой системы банки, которые занимаются отмыванием денег;

- прокуратура и суды вместо мелких преступлений больше внимания будут уделять делам о крупных финансовых махинациях.

Министру финансов Янису Рейрсу поручено разработать поправки к закону о кредитных учреждениях, чтобы установить четкие юридические рамки случаев, когда деятельность кредитных учреждений прекращается из-за нарушений норм по борьбе с отмыванием денег, а также обязанности и права КРФК в таких случаях.

Министрам юстиции и внутренних дел поручено разработать поправки к Уголовно-процессуальному закону, расширяющие применение принципа легальной презумпции в отношении отмывания денег и финансирования терроризма.

Кариньш подчеркнул, что, вводя рекомендации комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег Moneyval, Латвия делает "шаг вперед".

"Наша цель - создать одну из самых сильных и лучших финансовых систем в Европе", - подчеркнул премьер.