РИГА, 27 фев — Sputnik. В прошлый четверг, 22 февраля, в Риге по российскому запросу арестован бывший заместитель председателя правления банка "Клиентский" Илья Волосевич. Клиентами банка были глава МХТ имени Чехова Олег Табаков и вице-президент Федерации хоккея на траве России Николай Доморацкий, пишет "Коммерсант".
По версии Следственного комитета России (СКР), Волосевич входил в преступную группу, которая растратила свыше 1 миллиарда рублей из средств вкладчиков банка, совладельцем и руководителем которого являлся прославленный советский баскетболист Андрей Лопатов, тесть президента Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрея Кириленко, ранее недолгое время также входившего в число акционеров "Клиентского". Сейчас Лопатов числится в розыске.
Уже 23 февраля Волосевич был арестован для решения вопроса о его экстрадиции. При этом выяснилось, что у него имеется вид на жительство в Латвии, что может существенно затянуть рассмотрение запроса о его выдаче. Суд также может принять во внимание наличие у банкира и его родственников недвижимости в Риге и Юрмале.
Центробанк отозвал лицензию у московского банка "Клиентский" 3 июля 2015 года. Среди причин этого решения Центробанк назвал нарушение законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, а также проведение банком "агрессивной политики по привлечению денежных средств физических лиц" и неисполнение им предписаний регулятора.
Как выяснилось во время расследования, в банке действовала система привлечения VIP-клиентов под более высокие проценты. Среди привлеченных известных вкладчиков, затем признанных потерпевшими по делу, оказался и глава МХТ имени Чехова Олег Табаков (общая сумма похищенных только у этих двух клиентов средств, по данным газеты, измеряется сотнями миллионов рублей).
В сентябре 2016 года дело банка "Клиентский" было передано из полиции в московское ГСУ СКР, а 4 октября того же года по распоряжению главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина расследованием резонансного дела занялось уже ГСУ центрального аппарата ведомства.
Как установили участники расследования, весной 2014 года с помощью аффилированных с ним лиц контрольным пакетом "Клиентского" завладел легендарный советский баскетболист, неоднократный чемпион Европы и СССР, чемпион мира и бронзовый призер московской Олимпиады Андрей Лопатов.
Он занял пост председателя правления, что, как говорится в деле, обеспечило бывшему баскетболисту не только возможность осуществлять "единоличное стратегическое и оперативное управление" кредитной организацией, но и разработать и осуществить преступную схему, направленную на растрату денежных средств вкладчиков. Лопатов является тестем президента РФБ Андрея Кириленко, который до 2014 года входил в число акционеров "Клиентского", но являлся, как упоминается в материалах расследования, "лицом, подконтрольным" своему родственнику.
По версии следствия, Лопатов, а также его сообщники — бывший председатель совета директоров банка Александр Кленовский, которому принадлежало 40% акций "Клиентского" (ныне находится под домашним арестом), и заместитель предправления Илья Волосевич переводили деньги из кредитного учреждения на расчетные счета подконтрольных им организаций, после чего обналичивали и похищали их.
Основанием для этих финансовых операций служили договоры о якобы открытии кредитных линий подставным фирмам. Именно оформлением этих бумаг, по версии следствия, занимались Илья Волосевич и его подчиненные. Также он и председатель правления банка обеспечивали одобрение кредитным комитетом "Клиентского" заявок о выдаче займов, поданных "своими" фирмами. Действия фигурантов квалифицированы как растрата в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Лопатов числится в международном розыске.
