В Риге задержали банкира, обвиняемого в обмане Олега Табакова

© Sputnik / Sergey MelkonovНаручники
Наручники - Sputnik Латвия
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Сумма похищенных средств у народного артиста СССР, руководителя МХТ имени Чехова измеряется миллионами рублей

РИГА, 27 фев — Sputnik. В прошлый четверг, 22 февраля, в Риге по российскому запросу арестован бывший заместитель председателя правления банка "Клиентский" Илья Волосевич. Клиентами банка были глава МХТ имени Чехова Олег Табаков и вице-президент Федерации хоккея на траве России Николай Доморацкий, пишет "Коммерсант".

По версии Следственного комитета России (СКР), Волосевич входил в преступную группу, которая растратила свыше 1 миллиарда рублей из средств вкладчиков банка, совладельцем и руководителем которого являлся прославленный советский баскетболист Андрей Лопатов, тесть президента Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрея Кириленко, ранее недолгое время также входившего в число акционеров "Клиентского". Сейчас Лопатов числится в розыске.

Олег Табаков - Sputnik Латвия
СМИ: Олега Табакова экстренно прооперировали
По данным источников газеты, бывшего заместителя предправления "Клиентского" Илью Волосевича задержали 22 февраля в аэропорту Риги сразу по прилете. При проверке документов выяснилось, что Волосевич несколько лет находится в разыскной базе Интерпола по российскому запросу. При досмотре у банкира помимо документов было обнаружено примерно 4 тысячи евро наличными.

Уже 23 февраля Волосевич был арестован для решения вопроса о его экстрадиции. При этом выяснилось, что у него имеется вид на жительство в Латвии, что может существенно затянуть рассмотрение запроса о его выдаче. Суд также может принять во внимание наличие у банкира и его родственников недвижимости в Риге и Юрмале.

Центробанк отозвал лицензию у московского банка "Клиентский" 3 июля 2015 года. Среди причин этого решения Центробанк назвал нарушение законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, а также проведение банком "агрессивной политики по привлечению денежных средств физических лиц" и неисполнение им предписаний регулятора.

Мария Шарапова - Sputnik Латвия
Богатейшие знаменитости России: теннисистка обыграла певцов
Девятого июля 2015 года следственное управление УВД по Западному округу Москвы начало расследовать обстоятельства хищения средств вкладчиков "Клиентского". Уголовное дело было возбуждено после обращения в правоохранительные органы директора учебно-тренировочного центра "Новогорск", вице-президента Федерации хоккея на траве России Николая Доморацкого.

Как выяснилось во время расследования, в банке действовала система привлечения VIP-клиентов под более высокие проценты. Среди привлеченных известных вкладчиков, затем признанных потерпевшими по делу, оказался и глава МХТ имени Чехова Олег Табаков (общая сумма похищенных только у этих двух клиентов средств, по данным газеты, измеряется сотнями миллионов рублей).

В сентябре 2016 года дело банка "Клиентский" было передано из полиции в московское ГСУ СКР, а 4 октября того же года по распоряжению главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина расследованием резонансного дела занялось уже ГСУ центрального аппарата ведомства.

Как установили участники расследования, весной 2014 года с помощью аффилированных с ним лиц контрольным пакетом "Клиентского" завладел легендарный советский баскетболист, неоднократный чемпион Европы и СССР, чемпион мира и бронзовый призер московской Олимпиады Андрей Лопатов.

© Sputnik / Дмитрий Донской / Перейти в фотобанкАтакует игрок ЦСКА Андрей Лопатов. Чемпионат СССР по баскетболу. Малая спортивная арена. Центральный стадион имени В.И.Ленина (ныне Олимпийский комплекс "Лужники").
Атакует игрок ЦСКА Андрей Лопатов. Чемпионат СССР по баскетболу. Малая спортивная арена. Центральный стадион имени В.И.Ленина (ныне Олимпийский комплекс Лужники). - Sputnik Латвия
Атакует игрок ЦСКА Андрей Лопатов. Чемпионат СССР по баскетболу. Малая спортивная арена. Центральный стадион имени В.И.Ленина (ныне Олимпийский комплекс "Лужники").

Он занял пост председателя правления, что, как говорится в деле, обеспечило бывшему баскетболисту не только возможность осуществлять "единоличное стратегическое и оперативное управление" кредитной организацией, но и разработать и осуществить преступную схему, направленную на растрату денежных средств вкладчиков. Лопатов является тестем президента РФБ Андрея Кириленко, который до 2014 года входил в число акционеров "Клиентского", но являлся, как упоминается в материалах расследования, "лицом, подконтрольным" своему родственнику.

По версии следствия, Лопатов, а также его сообщники — бывший председатель совета директоров банка Александр Кленовский, которому принадлежало 40% акций "Клиентского" (ныне находится под домашним арестом), и заместитель предправления Илья Волосевич переводили деньги из кредитного учреждения на расчетные счета подконтрольных им организаций, после чего обналичивали и похищали их.

Основанием для этих финансовых операций служили договоры о якобы открытии кредитных линий подставным фирмам. Именно оформлением этих бумаг, по версии следствия, занимались Илья Волосевич и его подчиненные. Также он и председатель правления банка обеспечивали одобрение кредитным комитетом "Клиентского" заявок о выдаче займов, поданных "своими" фирмами. Действия фигурантов квалифицированы как растрата в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Лопатов числится в международном розыске.

Лента новостей
0