Прокуратура Дании обвинила эстонское отделение Danske Bank в отмывании денег

РИГА, 28 ноя - Sputnik. Прокуратура Дании предъявила Danske Bank предварительные обвинения в нарушении его эстонским отделением законодательства страны о противодействии отмыванию средств, говорится в релизе банка.

"Мы ожидали, что прокуратура Дании предъявит предварительное обвинение в результате итогов расследования, которые мы представили в сентябре этого года. Полное расследование этого дела находится в наших интересах, и мы, конечно же, будем сотрудничать с прокуратурой", - приводятся в релизе слова врио гендиректора Danske Bank Йеспера Нильсена.

В сентябре Danske Bank опубликовал результаты проведенного расследования после обвинений в отмывании средств через эстонское подразделение. Банк признал, что в период между 2007 и 2015 годами через его эстонское подразделение было проведено до 234 миллиардов долларов. Банк уточнил, что большая часть этих денег была получена нелегально клиентами из России, а также Великобритании, Украины, Азербайджана и других стран СНГ.

При этом, как сообщало издание Wall Street Journal, ЦБ РФ еще в 2013 году предупреждал банк в Эстонии о подозрительных российских клиентах, но Danske Bank ничего не предпринял.

В ходе внутреннего следствия было проанализировано 6 тысяч 200 клиентов, большинство из которых были признаны "подозрительными". Согласно обнародованной банком информации, под расследование попали в общей сложности порядка 15 тысяч нерезидентов Эстонии, общая сумма совершенных ими платежей составила около 200 миллиардов евро.

Было установлено, что руководство банка, включая совет директоров и главу учреждения, не нарушило своих юридических обязательств. Вместе с тем "был принят ряд мер в отношении нынешних и бывших сотрудников" в Эстонии и Дании, которые способствовали проведению подозрительных транзакций. Среди таких мер — предупреждения, увольнения, лишение бонусов и сообщения об их действиях властям. "Большинство этих сотрудников и менеджеров уже не работают в Danske Bank", — сообщило руководство банка.

Должности лишился и глава Danske Bank Томас Борген — он ушел в отставку, не дожидаясь публикации итогов расследования.

"Danske Bank не справился со своими обязанностями в истории с возможным отмыванием денег в Эстонии. Я глубоко сожалею об этом", — заявил Борген.

По словам экс-главы Danske Bank, он считает уход в отставку наилучшим решением, несмотря на то, что проведенное независимое расследование показало, что он выполнил возложенные на него юридические обязательства. Томас Борген продолжит исполнять свои обязанности до назначения нового главы Danske Bank.

Также Danske Bank был вынужден отказываться от 200 миллионов евро прибыли, полученной в результате проведенных в эстонском филиале банка подозрительных сделок. На "сомнительные" деньги будет учрежден фонд для оказания поддержки инициативам по борьбе с международной финансовой преступностью, в том числе отмыванием денег.

Деятельность структуры Danske Bank, обвиняемой в содействии отмыванию средств, уже проверяют правоохранительные органы ЕС и США.

Danske Bank был основан в 1871 году в Копенгагене. Крупнейший коммерческий банк в Дании - один из ведущих банков Северной Европы. Число клиентов превышает 5 миллионов человек.