РИГА, 23 окт — Sputnik. Крупнейший банк Балтийского региона Swedbank уверен, что скандалы с отмыванием денег его не коснутся, пишет Bloomberg.
Шведский Swedbank AB, доминирующий на финансовых рынках Эстонии, Латвии и Литвы, утверждает, что сосредоточение на местных клиентах помогло ему избежать незаконных потоков денег, прошедших через Danske Bank в Таллине и в меньших масштабах через Nordea Bank.
Бригитте Боннесен, генеральный директор Swedbank, говорит, что источники подозрительных денег, связанные с другими банками, к ее банку отношения не имеют.
Эти комментарии последовали за признанием Danske Bank в том, что большая часть из 230 млн долларов, прошедших через его крошечное отделение в Эстонии с 2007 по 2015 год, должны считаться подозрительными транзакциями. Крупнейший банк Дании теперь является объектом уголовного расследования в нескольких юрисдикциях, включая Министерство юстиции США.
В этом месяце международный финансист, основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер обвинил банк Nordea в подобных же нарушениях, хотя и в меньших масштабах. Оба банка заявили, что сотрудничают с властями.
Боннесен отметила, что руководство Swedbank "достаточно скромно, чтобы понимать, что эта тема настолько сложна, что требует сотрудничества". Также она сказала, что "каждый раз, когда мы что-то замечаем, мы действуем и действуем решительно, и в этом наша сила".
