16:27 17 Января 2020
Прямой эфир
  • USD1.1169
  • RUB68.8102
Новости Балтии
Получить короткую ссылку
50

Эстонский филиал Danske Bank подозревается в масштабном отмывании денег нерезидентами; по итогам внутреннего расследования банк отказался от 200 миллионов евро прибыли

РИГА, 19 сен — Sputnik. Головная контора Danske Bank, расположенная в Копенгагене, обнародовала результаты внутреннего расследования предполагаемого отмывания денег в эстонском филиале, сообщает Sputnik Эстония.

Эстонский филиал Danske Bank подозревается в масштабном отмывании денег, незаконно выведенных из России и других стран постсоветского пространства в период с 2007 по 2015 год. По данным ряда СМИ, объем проведенных через Эстонию криминальных финансовых средств может исчисляться миллиардами — издание The Wall Street Journal написало, что общий объем подозрительных сделок, совершенных нерезидентами Эстонии посредством Danske составляет около 150 миллиардов евро.

Кроме собственного внутреннего расследования самого Danske Bank в Дании и Эстонии были заведены уголовные дела по факту подозрений в отмывании финансовых средств.

В ходе внутреннего следствия было проанализировано 6 тысяч 200 клиентов, большинство из которых были признаны "подозрительными". Согласно обнародованной банком информации, под расследование попали в общей сложности порядка 15 тысяч нерезидентов Эстонии, общая сумма совершенных ими платежей составила около 200 миллиардов евро.

В ходе расследования было установлено, что руководство банка, включая совет директоров и главу учреждения, не нарушило своих юридических обязательств. Вместе с тем "был принят ряд мер в отношении нынешних и бывших сотрудников" в Эстонии и Дании, которые способствовали проведению подозрительных транзакций. Среди таких мер — предупреждения, увольнения, лишение бонусов и сообщения об их действиях властям.

"Большинство этих сотрудников и менеджеров уже не работают в Danske bank", — сообщило руководство банка.

Должности лишился и глава Danske Bank Томас Борген — он ушел в отставку, не дожидаясь публикации итогов расследования.

"Danske bank не справился со своими обязанностями в истории с возможным отмыванием денег в Эстонии. Я глубоко сожалею об этом", — заявил Борген.

По словам экс-главы Danske, он считает уход в отставку наилучшим решением, несмотря на то, что проведенное независимое расследование показало, что он выполнил возложенные на него юридические обязательства. Томас Борген продолжит исполнять свои обязанности до назначения нового главы Danske Bank.

Также Danske Bank был вынужден отказываться от 200 миллионов евро прибыли, полученной в результате проведенных в эстонском филиале банка подозрительных сделок. На "сомнительные" деньги будет учрежден фонд для оказания поддержки инициативам по борьбе с международной финансовой преступностью, в том числе отмыванием денег.

По теме

Danske Bank не уходит из Латвии, но местные клиенты ему не нужны
Барабанер о возможном отмывании денег в Эстонии: там очень строго контролируют банки
Danske Bank уходит из Балтии
Bloomberg: банки стран Балтии прекратят вести бизнес с нерезидентами
Теги:
Danske Banka, Эстония

Главные темы

Орбита Sputnik