https://lv.sputniknews.ru/20250915/v-rf-raskryli-skhemu-po-vyvodu-25-mlrd-rubley-glavoy-mezhdunarodnogo-kholdinga-iz-latvii-31089314.html
В РФ раскрыли схему по выводу 2,5 млрд рублей главой международного холдинга из Латвии
В РФ раскрыли схему по выводу 2,5 млрд рублей главой международного холдинга из Латвии
Sputnik Латвия
Выводившиеся деньги предназначались в том числе для финансирования террористической деятельности на территории России 15.09.2025, Sputnik Латвия
2025-09-15T16:40+0300
2025-09-15T16:40+0300
2025-09-15T16:40+0300
новости россии
фсб россии
ск рф
https://cdnq1.img.sputniknewslv.com/img/298/82/2988270_0:246:2728:1781_1920x0_80_0_0_fbfc4b9cad6b797fbbcaa0c8bd0f6239.jpg
РИГА, 15 сен — Sputnik. ФСБ РФ и Следственный комитет сообщили о раскрытии схемы по выводу более 2,5 млрд рублей из России через микрокредитные организации, которая использовалась главой международного холдинга. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии со Следственным комитетом Российской Федерации в Московской, Ленинградской и Самарской областях пресечена противоправная деятельность руководителей и сотрудников группы микрокредитных компаний, связанная с выводом за рубеж более 2,5 млрд рублей, предназначенных в том числе для финансирования террористической деятельности на территории России", - заявили в Центре общественных связей ФСБ. Как сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко, следствие полагает, что в период с 2022 по 2024 год бенефициар международного холдинга, являющийся гражданином Латвии, организовал вывод 2,5 млрд рублей из микрокредитных организаций, осуществлявших деятельность на территории Москвы, Самары и Санкт-Петербурга, находящихся под его контролем. Западным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России были возбуждены уголовные дела по статьям 205.1 (содействие террористической деятельности), 193.1 (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов) и 187 (неправомерный оборот средств платежей) УК России. Участникам группы предъявлены обвинения. Следователями СК РФ во взаимодействии с сотрудниками управления "К" ФСБ России, а также УФСБ России по Москве и Московской и Самарской областям установлены и задержаны пять участников этой организованной преступной группы. На кадрах оперативной видеосъемки показано, как задерживали злоумышленников, а также их рабочие места, увешанные различными надписями, в том числе "Время делать деньги" и "Министерство борьбы с тупостью". Также показана бейсбольная бита с лозунгом "Бизнес - это война".Еще один фигурант дела объявлен в международный розыск. "В отношении всех избраны меры пресечения. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление других фигурантов и всех обстоятельств совершенных преступлений", - сказала Петренко. В СК и ФСБ не раскрыли личности фигурантов дела.
Sputnik Латвия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Латвия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_LV
Sputnik Латвия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Латвия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
новости россии, фсб россии, ск рф
новости россии, фсб россии, ск рф
В РФ раскрыли схему по выводу 2,5 млрд рублей главой международного холдинга из Латвии
Выводившиеся деньги предназначались в том числе для финансирования террористической деятельности на территории России
РИГА, 15 сен — Sputnik. ФСБ РФ и Следственный комитет сообщили о раскрытии схемы по выводу более 2,5 млрд рублей из России через микрокредитные организации, которая использовалась главой международного холдинга.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии со Следственным комитетом Российской Федерации в Московской, Ленинградской и Самарской областях пресечена противоправная деятельность руководителей и сотрудников группы микрокредитных компаний, связанная с выводом за рубеж более 2,5 млрд рублей, предназначенных в том числе для финансирования террористической деятельности на территории России", - заявили в Центре общественных связей ФСБ.
Как сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко, следствие полагает, что в период с 2022 по 2024 год бенефициар международного холдинга, являющийся гражданином Латвии, организовал вывод 2,5 млрд рублей из микрокредитных организаций, осуществлявших деятельность на территории Москвы, Самары и Санкт-Петербурга, находящихся под его контролем.
Западным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России были возбуждены уголовные дела по статьям 205.1 (содействие террористической деятельности), 193.1 (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов) и 187 (неправомерный оборот средств платежей) УК России. Участникам группы предъявлены обвинения.
"Кроме того, двое обвиняемых систематически перечисляли денежные средства в иностранной валюте для поддержки украинских вооруженных формирований, а также обеспечивали их транспортными средствами. В дальнейшем этот транспорт использовался для террористической деятельности на территории Российской Федерации", - сказала Петренко.
Следователями СК РФ во взаимодействии с сотрудниками управления "К" ФСБ России, а также УФСБ России по Москве и Московской и Самарской областям установлены и задержаны пять участников этой организованной преступной группы. На кадрах оперативной видеосъемки показано, как задерживали злоумышленников, а также их рабочие места, увешанные различными надписями, в том числе "Время делать деньги" и "Министерство борьбы с тупостью". Также показана бейсбольная бита с лозунгом "Бизнес - это война".
Еще один фигурант дела объявлен в международный розыск.
"В отношении всех избраны меры пресечения. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление других фигурантов и всех обстоятельств совершенных преступлений", - сказала Петренко.
В СК и ФСБ не раскрыли личности фигурантов дела.
