https://lv.sputniknews.ru/20240330/kakoe-nakazanie-grozit-denezhnym-mulam-v-latvii-27604372.html
Какое наказание грозит "денежным мулам" в Латвии
Какое наказание грозит "денежным мулам" в Латвии
Sputnik Латвия
"Денежные мулам", которые переводят деньги мошенникам или снимают для них наличку через банкоматы, придется компенсировать в бюджет всю сумму "отмытых" денег... 30.03.2024, Sputnik Латвия
2024-03-30T20:55+0200
2024-03-30T20:55+0200
2024-03-30T20:55+0200
новости латвии
латвия
мошенники
https://cdnq1.img.sputniknewslv.com/img/07e8/02/14/27289610_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_b08b3f3d898c30479442d3dc67071d48.jpg
РИГА, 30 мар — Sputnik. Как пояснила пресс–секретарь Латвийской прокуратуры Айга Эйдука, в ходе разбирательства конкретного дела "денежных мулов" Верховный суд это подтвердил, пишет газета "Сегодня".Напомним в этой связи: "денежный мул" — это человек, который за вознаграждение использует свой персональный счет для перевода денег мошенников. То есть: "мулы" помогают, к примеру, телефонным мошенникам снимать деньги со счетов, их переводить, превращать в наличку.Эту работу обычно предлагают молодым людям, студентам: за "почти ничего не надо делать" можно получить большие для них деньги. Проблема в том, что многие из них зачастую не отдают себе отчет в том, что совершают уголовное преступление.Однако, как мы увидим из конкретного дела, это может очень дорого обойтись.Защита: они же получили немного!Так 13 марта 2024 года Верховный суд отказал в возбуждении кассационного производства в связи с жалобой защиты обвиняемого на приговор Рижского окружного суда от 21 ноября 2023 года в части применения статьи 70.14 Уголовного закона по делу об отмывах.Сенат оставил без изменения решение Рижского окружного суда о взыскании всей легализованной суммы — независимо от того, сколько зарабатывают сами обвиняемые "мулы".Как установило следствие, обвиняемые получили деньги, полученные преступным путем другим лицом. Часть из этих средств "мулы" оставили себе в качестве вознаграждения, а часть передали далее другому подследственному. То есть совершили "отмыв".Верховный в своем постановлении указал: Рижский окружной суд решил правильно.Решение Сената обжалованию не подлежит.Должны 45 тысяч евроВ марте прошлого года стало известно: Суд по экономическим делам, рассматривая дело об отмывании денег, которое было совершено с использованием сети так называемых "денежных мулов", решил утвердить результаты сделки о признании вины и наказании, заключенной между прокурором и 12 подсудимыми.При этом до заключения соглашения с подследственных взыскали почти 45 тысяч евро, а также была достигнута договоренность о добровольном возврате в госказну оставшейся части преступно нажитых средств.Подсудимые были приговорены к тюремным срокам от трех до пяти лет в зависимости от роли каждого подсудимого в организованной группе. Для 11 членов группы сроки вынесены условно и с испытательным сроком.Всего по делу проходили 14 обвиняемых, один из которых оказался гражданином Германии, а все его подельники — граждане Латвии. Следует отметить, что всего в группу "мулов" входили более 90 человек.Члены группы легализовывали в Латвии средства, преступно добытые за границей в ходе мошенничеств и других преступлений.
https://lv.sputniknews.ru/20231122/period-otmyvaniya-deneg-v-latvii-zakonchilsya-ministr-priglashaet-novye-banki-vyyti-na-rynok-26615533.html
https://lv.sputniknews.ru/20220315/swedbank-v-estonii-delo-ob-otmyvanii-deneg-esche-ne-zakryto-20915611.html
латвия
Sputnik Латвия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Латвия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_LV
Sputnik Латвия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Латвия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости латвии, латвия, мошенники
новости латвии, латвия, мошенники
Какое наказание грозит "денежным мулам" в Латвии
"Денежные мулам", которые переводят деньги мошенникам или снимают для них наличку через банкоматы, придется компенсировать в бюджет всю сумму "отмытых" денег, а не только ту небольшую часть, которую составляет их личное вознаграждение
РИГА, 30 мар — Sputnik. Как пояснила пресс–секретарь Латвийской прокуратуры Айга Эйдука, в ходе разбирательства конкретного дела "денежных мулов" Верховный суд это подтвердил, пишет газета "Сегодня".
Напомним в этой связи: "денежный мул" — это человек, который за вознаграждение использует свой персональный счет для перевода денег мошенников. То есть: "мулы" помогают, к примеру, телефонным мошенникам снимать деньги со счетов, их переводить, превращать в наличку.
Эту работу обычно предлагают молодым людям, студентам: за "почти ничего не надо делать" можно получить большие для них деньги. Проблема в том, что многие из них зачастую не отдают себе отчет в том, что совершают уголовное преступление.
Однако, как мы увидим из конкретного дела, это может очень дорого обойтись.
Защита: они же получили немного!
Так 13 марта 2024 года Верховный суд отказал в возбуждении кассационного производства в связи с жалобой защиты обвиняемого на приговор Рижского окружного суда от 21 ноября 2023 года в части применения статьи 70.14 Уголовного закона по делу об отмывах.
Сенат оставил без изменения решение Рижского окружного суда о взыскании всей легализованной суммы — независимо от того, сколько зарабатывают сами обвиняемые "мулы".
Как установило следствие, обвиняемые получили деньги, полученные преступным путем другим лицом. Часть из этих средств "мулы" оставили себе в качестве вознаграждения, а часть передали далее другому подследственному. То есть совершили "отмыв".
Верховный в своем постановлении указал: Рижский окружной суд решил правильно.
Решение Сената обжалованию не подлежит.
В марте прошлого года стало известно: Суд по экономическим делам, рассматривая дело об отмывании денег, которое было совершено с использованием сети так называемых "денежных мулов", решил утвердить результаты сделки о признании вины и наказании, заключенной между прокурором и 12 подсудимыми.
При этом до заключения соглашения с подследственных взыскали почти 45 тысяч евро, а также была достигнута договоренность о добровольном возврате в госказну оставшейся части преступно нажитых средств.
Подсудимые были приговорены к тюремным срокам от трех до пяти лет в зависимости от роли каждого подсудимого в организованной группе. Для 11 членов группы сроки вынесены условно и с испытательным сроком.
Всего по делу проходили 14 обвиняемых, один из которых оказался гражданином Германии, а все его подельники — граждане Латвии. Следует отметить, что всего в группу "мулов" входили более 90 человек.
Члены группы легализовывали в Латвии средства, преступно добытые за границей в ходе мошенничеств и других преступлений.
