https://lv.sputniknews.ru/20240220/karty-dengi-i-dyra-v-otchetnosti-delo-baltcap-27290762.html
Карты, деньги и дыра в отчетности: дело BaltCap
Карты, деньги и дыра в отчетности: дело BaltCap
Sputnik Латвия
За последние пять лет один из лучших инвестиционных директоров крупнейшего в Балтии фонда вывел из компании около сорока миллионов 20.02.2024, Sputnik Латвия
2024-02-20T11:29+0200
2024-02-20T11:29+0200
2024-02-20T12:41+0200
новости балтии
инвестиции
литва
https://cdnq1.img.sputniknewslv.com/img/1121/71/11217191_0:146:3073:1874_1920x0_80_0_0_cdd67dc88bb1bfbf49cb010a58ca6501.jpg
РИГА, 20 фев — Sputnik. Еще в ноябре прошлого года BaltCap, крупнейший в Балтии фонд прямых инвестиций, сообщил об увольнении "одного из лучших директоров" Шарунаса Степукониса с формулировкой "финансовая бесхозяйственность". В конце января стало известно, что из средств фонда пропали около 17 миллионов евро — это рекорд для стран Балтии, сообщает Rus.LSM.lv. По мере появления новых подробностей (присвоено, возможно, до 40 миллионов, а прежние 17 миллионов — это "всего лишь" часть, проигранная в онлайн-казино), жанр истории менялся: Степуконис за несколько месяцев успел сперва бесследно исчезнуть, потом вроде бы отправиться воевать за Украину (доказательств этому нет), вернуться и отдаться в руки правосудия. Кто виноват Главный вопрос, который возникает в связи с делом BaltCap: как такое вообще возможно? Необычно в этой истории все. Во-первых, сумма. Сейчас речь идет уже о 40 млн евро, но неясно, является ли эта сумма окончательной. Во-вторых, сроки. По данным эстонского финансового регулятора, деньги из компании незаметно утекали пять долгих лет, с 2018 по 2023 год. В-третьих, около 17 миллионов были переведены и проиграны в онлайн-казино, причем и банки, проводившие платежи, и само казино уверяют, что проверяли транзакции и посчитали происхождение таких сумм достоверным. И, наконец, в-четвертых, BaltCap — ветеран и лидер балтийской отрасли private equity, с более чем 25-летним опытом работы, в том числе в "лихие 90-е". В его инструменты вкладывались и средства Европейского инвестиционного банка, и накопления жителей (через пенсионные фонды —Swedbank, SEB, Citadele, LHV). Это тоже, по идее, свидетельство надежности. Однако, как выяснилось, он не защищен от банального воровства в невероятных масштабах. "Чья это вина? Фонда, в котором не было достойного внутреннего контроля? Банков, которые не остановили миллионные денежные переводы в казино? Самого казино?" — спрашивает один из литовских финансистов в соцсетях. История о том, что дыра в бюджете BaltCap обнаружилась чуть ли не случайно, пересказывается в отрасли уже несколько месяцев. По слухам, BaltCap привлек финансового аналитика для оценки стоимости и доходности одного инвестиционного проекта в Польше. Того смутил нетипично большой объем авансовых платежей за некие услуги. Аналитик начал задавать управляющему — а это как раз и был Шарунас Степуконис — вопросы: а почему мы платим этой компании так много авансов? Ответов он то ли не получил, то ли не счел их убедительными, но свои вопросы он перенаправил в эстонскую штаб-квартиру BaltCap, где посмотрели на цифры и схватились за голову. "Мы можем подтвердить, что общие инструменты проверки и управления рисками BaltCap помогли раскрыть неправомерные действия", — уклончиво прокомментировал эти слухи Симонас Густайнис, один из управляющих партнеров BaltCap. По его словам, Степуконис был одним из лучших инвестиционных директоров в компании. После ряда блестящих успешных инвестиций он основал и возглавил Инфраструктурный фонд BaltCap, а также совершил там несколько знаковых сделок. "Шарунас был известен тем, что свою работу он делал очень хорошо — это был очень успешный менеджер. Зарабатывал для компании много денег, заключал выгодные сделки. То есть ему доверяли — и не особо проверяли. И это главная проблема — очевидный провал системы контроля рисков в самом BaltCap. Это то же самое, что выдать генеральную доверенность, бери и делай, что хочешь", — говорит источник Rus.LSM.lv. Профессионалы в отрасли не склонны верить, что успешный профессионал Степуконис изначально планировал воровать миллионы, — в таком случае он, скорее всего, исчез бы с деньгами гораздо раньше. Скорее, дело в игромании. "Мне кажется более вероятным, что человек хотел незаметно взять со счета компании, скажем, 300 тысяч евро — поиграть в казино, заработать кучу денег, стать очень богатым, и так же незаметно вернуть эти 300 тысяч обратно. Но постепенно сумма проигранного увеличивалась, ставки в казино росли. Возможно, он до самого конца надеялся, что вот-вот отыграется", — предполагает один из коллег по отрасли. Как украсть миллионы В идеальной ситуации — если система внутреннего надзора работает эффективно — воровство должны обнаружить после первого же крупного денежного перевода. В крайнем случае — при подготовке квартального финансового отчета, т. е. через 3 месяца максимум. "Если бы у нашей компании руководитель украл несколько миллионов — а технически это выполнимо, — ему пришлось бы тут же бежать. Потому что акционеры об этом узнали бы — самое долгое! — в течение двух недель. Но, скорее всего, быстрее. Это можно сравнить с ограблением: чисто технически ты можешь на улице подойти к человеку и отнять мобильный телефон, но это преступление не останется незамеченным. А вот украсть так, чтобы никто не заметил, — мне казалось, что в управлении инвестиционными фондами такое невозможно. Чуть что-то необычайное в транзакциях появится — сперва бухгалтер задаст вопросы, а следом и совет потребует ответов. Но в BaltCap это воровство длилось, насколько понимаю, пять лет или более. И никто ничего не видел?" — недоумевает один из коллег и конкурентов. В самом BaltCap отвечают, что система у них была, но… "решительная и одаренная личность, которая пренебрегает собственным будущим, может какое-то время оставаться незамеченной", — объясняет Симонас Густайнис. Отраслевиков такое объяснение не очень убеждает: если воровство продолжалось годами — это уже не "какое-то время". Возможно, дело в том, что BaltCap исторически не являлся "банковской дочкой" и поэтому не "унаследовал" громоздкую внутреннюю бюрократию, в том числе в процедурах внутреннего надзора с их чрезмерной осторожностью. "Нормальная ситуация — это когда есть система и контроль за выполнением, есть ответственные за соблюдение, и плюс раз в год все это перепроверяет аудитор, который от вашего начальника не зависит. Все очень скучно и нудно, ни шагу влево-вправо, все только по шаблону. Думаю, в случае BaltCap либо такой системы не было, либо рамки системы ограничивались только самим фондом, а не компаниями под ним", — полагает один из собеседников Rus.LSM.lv. А как именно можно вывести из компании миллионные суммы? В самом BaltCap подробностей не раскрывают, ссылаясь на тайну следствия. Говорят лишь, что была подделка документов и подписей. Предположительно, деньги выводились через Инфраструктурный фонд BaltCap, который занимается строительством и покупкой инфраструктурных проектов в странах Балтии и Польше. Его и возглавлял Степуконис. Наиболее вероятный способ — заключить договоры со "своими" компаниями еще на этапе строительства и платить им за некие фиктивные услуги. Латвийская пенсионная отрасль потеряла из-за BaltCap несколько миллионов евро, но это мелочь на фоне 7 миллиардов евро, находящихся на втором пенсионном уровне латвийской пенсионной системы. Однако доверие подорвано. "Пенсионные и любые другие фонды иногда теряют гораздо большие суммы из-за рыночных колебаний. Это нормально, это системный риск, с которым мы работаем, — объясняет Rus.LSM.lv один из участников отрасли пенсионных вложений. —
https://lv.sputniknews.ru/20240206/novyy-stadion-v-vilnyuse-proigrali-v-kazino-27178218.html
https://lv.sputniknews.ru/20180726/barabaner-jestonii-ochen-strogo-kontrolirujut-banki-8913408.html
https://lv.sputniknews.ru/20210603/eksklyuzivnye-villy-mashiny-i-ruchnaya-rys-spetsnaz-v-rige-nakryl-denezhnuyu-prachechnuyu--16954557.html
литва
Sputnik Латвия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Латвия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_LV
Sputnik Латвия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Латвия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости балтии, инвестиции, литва
новости балтии, инвестиции, литва
РИГА, 20 фев — Sputnik. Еще в ноябре прошлого года BaltCap, крупнейший в Балтии фонд прямых инвестиций, сообщил об увольнении "одного из лучших директоров" Шарунаса Степукониса с формулировкой "финансовая бесхозяйственность". В конце января стало известно, что из средств фонда пропали около 17 миллионов евро — это рекорд для стран Балтии, сообщает
Rus.LSM.lv.
По мере появления новых подробностей (присвоено, возможно, до 40 миллионов, а прежние 17 миллионов — это "всего лишь" часть, проигранная в онлайн-казино), жанр истории менялся: Степуконис за несколько месяцев успел сперва бесследно исчезнуть, потом вроде бы отправиться воевать за Украину (доказательств этому нет), вернуться и отдаться в руки правосудия.
Главный вопрос, который возникает в связи с делом BaltCap: как такое вообще возможно? Необычно в этой истории все.
Во-первых, сумма. Сейчас речь идет уже о 40 млн евро, но неясно, является ли эта сумма окончательной.
Во-вторых, сроки. По данным эстонского финансового регулятора, деньги из компании незаметно утекали пять долгих лет, с 2018 по 2023 год.
В-третьих, около 17 миллионов были переведены и проиграны в онлайн-казино, причем и банки, проводившие платежи, и само казино уверяют, что проверяли транзакции и посчитали происхождение таких сумм достоверным.
И, наконец, в-четвертых, BaltCap — ветеран и лидер балтийской отрасли private equity, с более чем 25-летним опытом работы, в том числе в "лихие 90-е". В его инструменты вкладывались и средства Европейского инвестиционного банка, и накопления жителей (через пенсионные фонды —Swedbank, SEB, Citadele, LHV). Это тоже, по идее, свидетельство надежности. Однако, как выяснилось, он не защищен от банального воровства в невероятных масштабах.
"Чья это вина? Фонда, в котором не было достойного внутреннего контроля? Банков, которые не остановили миллионные денежные переводы в казино? Самого казино?" — спрашивает один из литовских финансистов в соцсетях.
История о том, что дыра в бюджете BaltCap обнаружилась чуть ли не случайно, пересказывается в отрасли уже несколько месяцев.
По слухам, BaltCap привлек финансового аналитика для оценки стоимости и доходности одного инвестиционного проекта в Польше. Того смутил нетипично большой объем авансовых платежей за некие услуги. Аналитик начал задавать управляющему — а это как раз и был Шарунас Степуконис — вопросы: а почему мы платим этой компании так много авансов? Ответов он то ли не получил, то ли не счел их убедительными, но свои вопросы он перенаправил в эстонскую штаб-квартиру BaltCap, где посмотрели на цифры и схватились за голову.
"Мы можем подтвердить, что общие инструменты проверки и управления рисками BaltCap помогли раскрыть неправомерные действия", — уклончиво прокомментировал эти слухи Симонас Густайнис, один из управляющих партнеров BaltCap.
По его словам, Степуконис был одним из лучших инвестиционных директоров в компании. После ряда блестящих успешных инвестиций он основал и возглавил Инфраструктурный фонд BaltCap, а также совершил там несколько знаковых сделок.
"Шарунас был известен тем, что свою работу он делал очень хорошо — это был очень успешный менеджер. Зарабатывал для компании много денег, заключал выгодные сделки. То есть ему доверяли — и не особо проверяли. И это главная проблема — очевидный провал системы контроля рисков в самом BaltCap. Это то же самое, что выдать генеральную доверенность, бери и делай, что хочешь", — говорит источник Rus.LSM.lv.
Профессионалы в отрасли не склонны верить, что успешный профессионал Степуконис изначально планировал воровать миллионы, — в таком случае он, скорее всего, исчез бы с деньгами гораздо раньше. Скорее, дело в игромании.
"Мне кажется более вероятным, что человек хотел незаметно взять со счета компании, скажем, 300 тысяч евро — поиграть в казино, заработать кучу денег, стать очень богатым, и так же незаметно вернуть эти 300 тысяч обратно. Но постепенно сумма проигранного увеличивалась, ставки в казино росли. Возможно, он до самого конца надеялся, что вот-вот отыграется", — предполагает один из коллег по отрасли.
В идеальной ситуации — если система внутреннего надзора работает эффективно — воровство должны обнаружить после первого же крупного денежного перевода. В крайнем случае — при подготовке квартального финансового отчета, т. е. через 3 месяца максимум.
"Если бы у нашей компании руководитель украл несколько миллионов — а технически это выполнимо, — ему пришлось бы тут же бежать. Потому что акционеры об этом узнали бы — самое долгое! — в течение двух недель. Но, скорее всего, быстрее. Это можно сравнить с ограблением: чисто технически ты можешь на улице подойти к человеку и отнять мобильный телефон, но это преступление не останется незамеченным.
А вот украсть так, чтобы никто не заметил, — мне казалось, что в управлении инвестиционными фондами такое невозможно. Чуть что-то необычайное в транзакциях появится — сперва бухгалтер задаст вопросы, а следом и совет потребует ответов. Но в BaltCap это воровство длилось, насколько понимаю, пять лет или более. И никто ничего не видел?" — недоумевает один из коллег и конкурентов.
В самом BaltCap отвечают, что система у них была, но… "решительная и одаренная личность, которая пренебрегает собственным будущим, может какое-то время оставаться незамеченной", — объясняет Симонас Густайнис.
Отраслевиков такое объяснение не очень убеждает: если воровство продолжалось годами — это уже не "какое-то время". Возможно, дело в том, что BaltCap исторически не являлся "банковской дочкой" и поэтому не "унаследовал" громоздкую внутреннюю бюрократию, в том числе в процедурах внутреннего надзора с их чрезмерной осторожностью.
"Нормальная ситуация — это когда есть система и контроль за выполнением, есть ответственные за соблюдение, и плюс раз в год все это перепроверяет аудитор, который от вашего начальника не зависит. Все очень скучно и нудно, ни шагу влево-вправо, все только по шаблону. Думаю, в случае BaltCap либо такой системы не было, либо рамки системы ограничивались только самим фондом, а не компаниями под ним", — полагает один из собеседников Rus.LSM.lv.
А как именно можно вывести из компании миллионные суммы? В самом BaltCap подробностей не раскрывают, ссылаясь на тайну следствия. Говорят лишь, что была подделка документов и подписей.
Предположительно, деньги выводились через Инфраструктурный фонд BaltCap, который занимается строительством и покупкой инфраструктурных проектов в странах Балтии и Польше. Его и возглавлял Степуконис. Наиболее вероятный способ — заключить договоры со "своими" компаниями еще на этапе строительства и платить им за некие фиктивные услуги.
Латвийская пенсионная отрасль потеряла из-за BaltCap несколько миллионов евро, но это мелочь на фоне 7 миллиардов евро, находящихся на втором пенсионном уровне латвийской пенсионной системы. Однако доверие подорвано.
"Пенсионные и любые другие фонды иногда теряют гораздо большие суммы из-за рыночных колебаний. Это нормально, это системный риск, с которым мы работаем, — объясняет Rus.LSM.lv один из участников отрасли пенсионных вложений. —
Но вот риск того, что управляющий фондом просто проиграет ваши деньги в казино — это уже за гранью нормального. Инвесторы в такие игры не играют, а если и проигрывают иногда, то не таким же способом!"
