https://lv.sputniknews.ru/20210603/eksklyuzivnye-villy-mashiny-i-ruchnaya-rys-spetsnaz-v-rige-nakryl-denezhnuyu-prachechnuyu--16954557.html
Эксклюзивные виллы, машины и ручная рысь: спецназ в Риге накрыл денежную "прачечную"
Эксклюзивные виллы, машины и ручная рысь: спецназ в Риге накрыл денежную "прачечную"
Sputnik Латвия
Крупномасштабная операция по пресечению легализации преступно нажитых денежных средств была проведена в Риге: задержано семь человек, изъяты около 100 тысяч... 03.06.2021, Sputnik Латвия
2021-06-03T16:51+0300
2021-06-03T16:51+0300
2021-06-03T16:58+0300
рига
деньги
спецназ
https://cdnq1.img.sputniknewslv.com/img/445/79/4457920_0:0:1401:788_1920x0_80_0_0_73e4b1960e7cc39c7b7e7a43e1f70e8c.jpg
РИГА, 3 июн — Sputnik. Сотрудники Службы госдоходов (СГД) Латвии совместно с антитеррористическим подразделением Omega и бойцами из спецподразделения Госполиции в мае этого года провели операцию по ликвидации организованной преступной группы, которая подозревается в легализации преступно добытых денежных средств. По версии следствия, речь идет об отмывании не менее чем на 5 миллионов евро.В рамках уголовного дела работники правоохранительных органов провели в Риге и Рижском округе 26 обысков по местам жительства подозреваемых, в офисах и в транспортных средствах. В ходе обысков были изъяты мобильные телефоны, компьютеры, носители информации, серверы, документы иностранных компаний, калькуляторы кодов иностранных банков, наркотические вещества и наличные деньги на сумму около 100 тысяч евро. Как рассказал в передаче TV3 Ziņas директор Управления налогов и полиции таможни СГД генерал Каспарс Подиньш, преступная группировка была замаскирована под фирму, оказывающую бухгалтерские услуги, и примерно в течение пяти лет функционировала как денежная "прачечная" международного масштаба. Все участники группировки, в том числе и главный организатор, являются гражданами Латвии.По словам Подиньша, всего в схеме было задействовано 15 офшорных компаний, зарегистрированных на имена граждан третьих стран. В распоряжении группировки были счета офшорных банков, при помощи которых предприятиям оказывались услуги по отмыванию денежных средств. Клиентам предлагались варианты создания фиктивных сделок в любых сферах - начиная от оказания строительных услуг и заканчивая услугами заводов.Всего в рамках дела было задержано семь человек. Четверо признаны подозреваемыми, двое арестованы (в их числе и руководитель группировки, некая дама 1974 года рождения), а остальные под подпиской о невыезде. На имущество фигурантов уголовного дела наложен арест. Были арестованы несколько эксклюзивных вилл, автомашин, а также изъята прирученная рысь, которая включена в Красную книгу.По мнению работников СГД, члены группировки были профессионалами высокого уровня в своей обрасти, с превосходными знаниями бухгалтерии и экономики. К делу были также подключены специалисты из IT-сферы. В их распоряжении была сеть серверов, а при помощи нажатия на одну кнопку можно было уничтожить всю информацию и улики. В одном из помещений, где был проведен обыск, следователи нашли спрятанный за камином тайник, в котором находились 12 серверов и компьютеры, обслуживающие деятельность всех офшорных компаний.Расследование дела продолжается. Более детальной информации не предоставляется в интересах следствия.
рига
Sputnik Латвия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2021
Sputnik Латвия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_LV
Sputnik Латвия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Латвия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
рига, деньги, спецназ
Эксклюзивные виллы, машины и ручная рысь: спецназ в Риге накрыл денежную "прачечную"
16:51 03.06.2021 (обновлено: 16:58 03.06.2021) Крупномасштабная операция по пресечению легализации преступно нажитых денежных средств была проведена в Риге: задержано семь человек, изъяты около 100 тысяч евро наличными и одна рысь
РИГА, 3 июн — Sputnik. Сотрудники Службы госдоходов (СГД) Латвии совместно с антитеррористическим подразделением Omega и бойцами из спецподразделения Госполиции в мае этого года провели операцию по ликвидации организованной преступной группы, которая подозревается в легализации преступно добытых денежных средств. По версии следствия, речь идет об отмывании не менее чем на 5 миллионов евро.
В рамках уголовного дела работники правоохранительных органов провели в Риге и Рижском округе 26 обысков по местам жительства подозреваемых, в офисах и в транспортных средствах.
В ходе обысков были изъяты мобильные телефоны, компьютеры, носители информации, серверы, документы иностранных компаний, калькуляторы кодов иностранных банков, наркотические вещества и наличные деньги на сумму около 100 тысяч евро.
Как рассказал в передаче TV3 Ziņas директор Управления налогов и полиции таможни СГД генерал Каспарс Подиньш, преступная группировка была замаскирована под фирму, оказывающую бухгалтерские услуги, и примерно в течение пяти лет функционировала как денежная "прачечная" международного масштаба. Все участники группировки, в том числе и главный организатор, являются гражданами Латвии.
По словам Подиньша, всего в схеме было задействовано 15 офшорных компаний, зарегистрированных на имена граждан третьих стран. В распоряжении группировки были счета офшорных банков, при помощи которых предприятиям оказывались услуги по отмыванию денежных средств. Клиентам предлагались варианты создания фиктивных сделок в любых сферах - начиная от оказания строительных услуг и заканчивая услугами заводов.
Всего в рамках дела было задержано семь человек. Четверо признаны подозреваемыми, двое арестованы (в их числе и руководитель группировки, некая дама 1974 года рождения), а остальные под подпиской о невыезде.
На имущество фигурантов уголовного дела наложен арест. Были арестованы несколько эксклюзивных вилл, автомашин, а также изъята прирученная рысь, которая включена в Красную книгу.
По мнению работников СГД, члены группировки были профессионалами высокого уровня в своей обрасти, с превосходными знаниями бухгалтерии и экономики. К делу были также подключены специалисты из IT-сферы. В их распоряжении была сеть серверов, а при помощи нажатия на одну кнопку можно было уничтожить всю информацию и улики.
В одном из помещений, где был проведен обыск, следователи нашли спрятанный за камином тайник, в котором находились 12 серверов и компьютеры, обслуживающие деятельность всех офшорных компаний.
Расследование дела продолжается. Более детальной информации не предоставляется в интересах следствия.
