РИГА, 23 ноя — Sputnik. Налогово-таможенная полиция Службы государственных доходов просит прокуратуру начать уголовное преследование россиянки, которая был задержана в аэропорту Рига в апреле 2019 года с крупной суммой наличных. Таможня подозревает ее в легализации средств, полученных преступным путем, сообщает СГД.
Гражданка РФ 1976 года рождения была задержана в аэропорту Рига в апреле прошлого года после того, как в ходе проверки с привлечением кинолога с собакой в ее багаже были обнаружены незадекларированные средства в размере 243 тысяч долларов и 36 тысяч евро (около 42 тысяч долларов). Пассажирка прибыла рейсом из Москвы.
Был начат уголовный процесс по факту возможной легализации преступно нажитых средств (часть 3 статьи 195 Уголовного закона Латвии), средства, по решению суда, были арестованы.
В ходе расследования налогово-таможенная полиция получила достаточно доказательств для того, чтобы дело было передано в прокуратуру с тем, чтобы начать уголовное преследования россиянки, говорится в сообщении СГД. В случае доказательства ее вины россиянке грозит от 3 до 12 лет лишения свободы.
Напомним, при ввозе или вывозе из Латвии наличных денег на сумму 10 тысяч евро или больше их нужно декларировать. Изначально это требование распространялось только на внешние границы, но с 1 июля 2019 года наличные нужно декларировать также при пересечении границ Латвии со странами ЕС.
Физическое лицо, которое при пересечении государственной границы имеет при себе наличные в размере 10 тысяч евро и более, должно заполнить по требованию должностного лица бланк декларации, подтвердив правдивость предоставляемой в ней информации своей подписью. В декларации должны быть указаны сумма наличных, сведения о владельце средств, о предполагаемом получателе денег, источнике происхождения, цели использования и информация о транспортировке - способ и маршрут.
Если предоставленная в декларации информация является неполной или ложной, это будет означать, что обязанность по декларированию наличных денежных средств физическим лицом не выполнена и средства не задекларированы.
Если деньги связаны с отмыванием и финансированием терроризма или имеются обоснованные подозрения о такой связи, то, независимо от суммы, средства могут быть задержаны, а если подозрения подтвердятся, то - конфискованы.
