РИГА, 9 янв — Sputnik. Служба государственных доходов (СГД) Латвии в январе 2020 года получила информацию о возможном провозе крупной суммы незадекларированных наличных на территорию Евросоюза, сообщает Tvnet.lv.
В этой связи СГД в сотрудничестве с Государственной пограничной охраной и таможенным управлением провела таможенный контроль поезда Москва - Рига.
Представители власти нагрянули в поезд и действительно обнаружили у одного из пассажиров чемодан денег. Российский гражданин 1980 года рождения имел при себе в ручном багаже 90 тысяч 100 долларов США .
Отмечается, что мужчина имеет вид на жительство в Латвии.
В отношении этого случая уже начат уголовный процесс по части 2 статьи 195 и части 3 статьи 195 Уголовного закона Латвии - легализация финансовых средств в крупных размерах или иного имущества, приобретенных преступным путем, с нарушением установленных законом требований и при осознании преступности приобретения этих средств или имущества.
Такое преступление наказывается лишением свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.
