Дело Кариньшей по продаже бывшего Pionieris: деньги могли пройти через ABLV и Danske

Подписаться на
Yandex newsTelegram
Деньги для покупки недвижимости семьи премьера Латвии Кришьяниса Кариньша могли пройти через ABLV Bank и Danske Bank, которые в последнее время упоминаются в связи с возможным отмыванием денег

РИГА, 17 мая — Sputnik. Покупателя принадлежащей семье премьер-министра Кришьяниса Кариньша недвижимости финансировала зарегистрированная на Кипре компания, которая, скорее всего, перечислила деньги со своего счета в ABLV Bank на счет покупателя в латвийском филиале Danske Bank, сообщает газета Dienas Bizness.

В 2014 году 21 июля между зарегистрированной на Кипре компанией Blackmerc Ltd и зарегистрированным в Латвии SIA P. J. Assets 1 был заключен договор займа, согласно которому первая компания ссудила второй до 3 миллионов евро, чтобы заемщик мог приобрести все принадлежащие жене Кариньша доли капитала SIA S2 Riga.

В договоре о займе указано, что у Blackmerc Ltd был счет в ABLV Bank, а у P. J. Assets 1 - в филиале Danske Bank. Оба банка в последнее время упоминаются в связи с возможным отмыванием денег.

Премьер Кришьянис Кариньш на акции протеста Латвийского профсоюза работников образования и науки - Sputnik Латвия
Цепь удач Кришьяниса Кариньша

Руководитель по связям ABLV Bank Артур Эглитис отказался предоставить комментарии о том, был ли банк связан со сделкой. "Мы не имеем права разглашать факты о конкретных клиентах", - сказал он. В филиале Danske Bank также отказались предоставить какую-либо информацию по этому вопросу.

Заместитель начальника Службы контроля Марта Яксона не подтвердила и не опровергла информацию по поводу проверки происхождения денег, которые были использованы для приобретения P.J. Assets 1 собственности семьи Кариньша.

Ранее Sputnik Латвия сообщал, что Госполиция начала проверку в отношении супруги премьер-министра Кришьяниса Кариньша Анды Карини по заявлению оппозиционного депутата Алдиса Гобземса, который попросил правоохранителей проверить одну из сделок Карини с недвижимостью.

В заявлении Гобземса говорится о возможной легализации преступно нажитых средств, а также об уклонении от налогов в рамках сделки с недвижимостью на улице Сколас, 2, в Риге – раньше в этом здании находился кинотеатр Pionieris.

Это здание в свое время получил в собственность с рядом нарушений в процессе денационализации дед Кариньша Вилхелм Нариньш. Позже он подарил здание своей дочери, то есть матери Кариньша, а в конце 90-х будущий премьер выкупил здание у нее по частям. Продажа имущества по частям позволяла обойти право первой руки Рижской думы, которая могла выкупить кинотеатр. Права первой руки можно было избежать и при дарении, однако продажа навсегда подвела черту под оспариванием денационализации этой недвижимости.

В 2013 году Кариньш подарил жене землю и здание бывшего кинотеатра Pionieris со вспомогательными постройками. В договоре дарения зафиксирована стоимость 1,32 миллиона латов, что в переводе на евро составляет 1,878 миллиона.

Евро - Sputnik Латвия
Кариньш: отмыватели денег орлами летают над ЕС, а Латвия поможет с ними бороться

В июле 2014 года жена Кариньша Анда учредила фирму SIA S2 Rīga, вложив в ее уставной капитал данную недвижимость. Уже через две недели два кипрских офшора Blackmerc Ltd и Maalixo Ltd выдали SIA S2 Rīga займы, исчисляемые в миллионах евро, закрепив на них в Земельной книге ипотеку в размере 2,754 и 3,594 миллиона евро соответственно.

В октябре этого же года компания S2 Rīga была куплена учрежденной 23 мая 2014-го компанией SIA P.J. Assets 1. Ее владелец – гражданин Латвии Янис Подиньш (1956 года рождения), у неизвестных лиц одолжил 6,479 миллиона евро, из которых оплатил покупку имущества Кариньшей за 1,878 миллиона евро. Вскоре после этой сделки Анда Кариня без использования кредита приобрела многоэтажный доходный дом в центре Риги, на ул. Тербатас, 13, за 3,375 миллиона евро, сообщает депутат Сейма Алдис Гобземс.

В 2018 году собственником 99,99 % акций SIA S2 Rīga (а значит, бывшего кинотеатра и участка земли под ним) стал кипрский офшор Blackmerc Ltd.

Депутат Алдис Гобземс в связи с этой схемой продажи кинотеатра обратился к премьер-министру Кариньшу за разъяснениями. В своем запросе Гобземс выразил сомнение, не участвовала ли таким образом Анда Кариня в легализации средств, полученных незаконным путем, на территории Латвии? Этим, с точки зрения депутатов, объясняется появление в схеме продажи фирмы P.J. Assets 1 и ее руководителя Яниса Подиньша – это была "прокладка", чтобы разграничить кипрские офшоры и Анду Кариню.

Кроме того, возможно, имела место схема уклонения от уплаты налогов.

Поскольку акции S2 Rīga были проданы по номинальной стоимости, вложение недвижимости в уставной капитал этой компании было заранее спланированной акцией, позволявшей Анде Карине сэкономить 50 тысяч евро, не уплачивая:

1) налог на прирост капитала в размере 15% от разницы между номинальной и реальной ценой акций;

2) госпошлину за продажу недвижимости в размере 2% от ее реальной цены или кадастровой, если реальная ниже кадастровой. Поскольку последняя на объект на ул. Сколас, 2, составляет 2,316 миллиона евро, то семья Кариньшей законно обошла государственный бюджет на сумму 2% от нее, то есть 46 338 евро;

3) госпошлину от полной кадастровой цены в размере 1% при внесении недвижимости в уставной капитал S2 Rīga. Оценив объект не в 2,3, а в 1,8 миллиона, Кариня сэкономила 4,385 тысячи евро.

Полицейский автомобиль - Sputnik Латвия
Госполиция занялась сделками жены премьера Латвии Кариньша

Если бы объект продавался на рынке, то получившая его за неполные 28 тысяч латов семья беженцев из США должна была заплатить 15% с разницы между 1,8 миллиона евро и суммой, которую заплатил маме Кришьянис Кариньш (по официальному курсу 409,333 тысячи евро). Налог на прирост капитала мог бы составить 220,36 тысячи евро. Однако, подарив объект супруге и указав при этом стоимость 1,8 миллиона евро, евродепутат легально заплатил предусмотренную законом пошлину в размере 1 тысячи латов и минимизировал потенциальный налог на прирост капитала. Не найдись кипрско-российские покупатели, Кариньши платили бы государству подоходный налог от разницы между кадастровой и "дарственной" ценой в размере не 65,8 тысячи евро, а 220,4 тысячи (2,3 миллиона кадастровая цена минус 1,878 дарственная = 438,475 тысячи евро прирост капитала х 15%).

Итого, благодаря дарственной Кришьяниса Кариньша на имя супруги, а затем чистой и прозрачной сделке Анды Карини с Янисом Подиньшем, прикрывшим кипрские офшоры, Латвия недосчиталась минимум 270 тысяч евро.

Ранее премьер-министр Кришьянис Кариньш все обвинения отверг, опубликовав через Facebook лаконичный ответ, что, мол, дом принадлежал, да, жена его продала, но ничего противозаконного в сделках нет. "Моя жена продала свои доли капитала, уплатив все налоги. Сделка длилась несколько месяцев. Хочу подчеркнуть, что моя жена в сделке не использовала офшорные предприятия", - объяснил Кариньш.

Лента новостей
0