РИГА, 19 ноя - Sputnik. Установлены компании в Латвии, Швейцарии и на Кипре, которые обналичивали и отмывали сотни миллионов долларов в интересах международного финансиста и инвестора, основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, заявил советник генпрокурора России Николай Атмоньев.
"В частности, уже установлены компании и кредитные учреждения Кипра, Латвии, Швейцарии и других стран, через которые в интересах Браудера перечислялись и обналичивались крупные денежные суммы, исчисляемые десятками и сотнями миллионов долларов США", — приводит его слова РИА Новости.
Советник генпрокурора РФ отметил, что эти транзакции будут квалифицироваться как легализация (отмывание) преступных доходов, а участвующие в этих финансовых операциях физические лица будут рассматриваться как участники транснационального преступного сообщества и привлекаться к уголовной ответственности вне зависимости от их гражданства.
Также сообщается, что в ближайшее время Москва планирует объявить бизнесмена в международный розыск в рамках Конвенции ООН против транснациональной преступности.
Как развивалось дело Уильяма Браудера
В 1995-2007 годах Уильям Браудер был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России. Широкую известность его фонд Hermitage Capital получил после смерти в московском СИЗО в 2009 году своего сотрудника юриста Сергея Магнитского.
В 2013 году столичный Тверской суд приговорил Браудера к девяти годам за налоговые махинации. Суд установил, что Магнитский в интересах Браудера в 1997–2002 годах реализовал схему уклонения от уплаты налогов, используя фирмы, зарегистрированные в Калмыкии и находившиеся под управлением Hermitage Capital. Так как бизнесмен не собирается возвращаться в Россию, приговор вынесли заочно.
По второму делу — о неуплате налогов и намеренном банкротстве "Дальней степи" — Тверской суд в 2017 году также признал Браудера виновным, но не стал ужесточать срок наказания в девять лет, полученный по предыдущему приговору.
