Генпрокуратура РФ: компании в Латвии обналичивали и отмывали деньги в интересах Браудера

© Sputnik / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанкИспанская полиция отпустила Уильяма Браудера после дачи показаний
Испанская полиция отпустила Уильяма Браудера после дачи показаний - Sputnik Латвия
Подписаться на
Yandex newsTelegram
В России Уильям Браудер признан виновным по двум уголовным делам

РИГА, 19 ноя - Sputnik. Установлены компании в Латвии, Швейцарии и на Кипре, которые обналичивали и отмывали сотни миллионов долларов в интересах международного финансиста и инвестора, основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, заявил советник генпрокурора России Николай Атмоньев.

"В частности, уже установлены компании и кредитные учреждения Кипра, Латвии, Швейцарии и других стран, через которые в интересах Браудера перечислялись и обналичивались крупные денежные суммы, исчисляемые десятками и сотнями миллионов долларов США", — приводит его слова РИА Новости.

Советник генпрокурора РФ отметил, что эти транзакции будут квалифицироваться как легализация (отмывание) преступных доходов, а участвующие в этих финансовых операциях физические лица будут рассматриваться как участники транснационального преступного сообщества и привлекаться к уголовной ответственности вне зависимости от их гражданства.

Также сообщается, что в ближайшее время Москва планирует объявить бизнесмена в международный розыск в рамках Конвенции ООН против транснациональной преступности.

Как развивалось дело Уильяма Браудера

В 1995-2007 годах Уильям Браудер был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России. Широкую известность его фонд Hermitage Capital получил после смерти в московском СИЗО в 2009 году своего сотрудника юриста Сергея Магнитского.

© Sputnik / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкПохороны юриста Сергея Магнитского на Преображенском кладбище
Генпрокуратура РФ: компании в Латвии обналичивали и отмывали деньги в интересах Браудера - Sputnik Латвия
Похороны юриста Сергея Магнитского на Преображенском кладбище

В 2013 году столичный Тверской суд приговорил Браудера к девяти годам за налоговые махинации. Суд установил, что Магнитский в интересах Браудера в 1997–2002 годах реализовал схему уклонения от уплаты налогов, используя фирмы, зарегистрированные в Калмыкии и находившиеся под управлением Hermitage Capital. Так как бизнесмен не собирается возвращаться в Россию, приговор вынесли заочно.

По второму делу — о неуплате налогов и намеренном банкротстве "Дальней степи" — Тверской суд в 2017 году также признал Браудера виновным, но не стал ужесточать срок наказания в девять лет, полученный по предыдущему приговору.

Лента новостей
0