РИГА, 12 сен — Sputnik. Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала изменить правила банковского контроля в ЕС, но не стала создавать новое агентство по борьбе с финансовыми преступлениями, как предлагал Европейский центробанк (ЕЦБ), пишет Reuters.
Это решение было принято после того, как нидерландский банк ING на прошлой неделе признался, что не смог предотвратить отмывание денег. Это пока последний скандал в череде инцидентов с банками Мальты, Латвии, Эстонии, Дании, Испании и Люксембурга. Европейская служба банковского надзора (EBA) уже давно говорит о том, что у нее недостаточно ни персонала, ни полномочий, чтобы бороться с отмыванием денег во всех 28 странах ЕС.
Это предложение ЕК, которое еще должно быть одобрено государствами-членами и Европарламентом, было выдвинуто накануне окончания пятилетнего мандата ЕК и в преддверии европейских выборов в мае следующего года, так что регуляторы и министры финансов ЕС не ожидают конкретных действий в течение ближайшего года.
На прошлой неделе ЕЦБ призвал создать единое агентство по борьбе с отмыванием денег в Европе, что позволило бы осуществлять централизованный надзор по примеру того, который сам ЕЦБ осуществляет над финансовой стабильностью банков еврозоны, но это предложение не было принято.
К примеру, государства не обязаны называть банки, уличенные в нарушении правила, хотя международная практика показывает, что негативная реклама, наряду со штрафами — один из самых эффективных инструментов в борьбе с финансовыми преступлениями. Источники сообщили Reuters, что в прошлом году Люксембург оштрафовал филиал крупнейшего китайского банка Industrial and Commercial Bank of China на 3,8 млн евро после того, как расследование в Испании выявило нарушения в работе банка, однако сам Люксембург до сих пор отказывается публично говорить об этом.
