Рейзниеце-Озола: отмывание денег стало хорошим бизнесом в Латвии

Подписаться на
Yandex newsTelegram
Преступники, которые отмывают в Латвии деньги, не встречают никакого сопротивления, заявила министр финансов страны Дана Рейзнице-Озола

РИГА, 24 авг — Sputnik. По словам министра финансов Даны Рейзниеце-Озолы, Латвия недооценивает серьезность финансовых преступлений, сообщает Mixnews.lv.

Министр отметила, что за такого рода преступления должны присуждаться реальные тюремные сроки, но в Латвии на это закрывают глаза, поэтому наказания, которые могли бы стать сдерживающей силой, не применяются.

"Выходит так, что отмывать деньги, легализовать преступно нажитые средства — это хороший бизнес, потому что страха перед серьезным наказанием нет", — сказала Рейзниеце-Озола.

Ранее сообщалось, что Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег Moneyval ввел для Латвии режим усиленного контроля, поскольку страна получила низкие оценки по ряду критериев в этой сфере. Специалисты Moneyval считают, что компетентные органы не смогли организовать эффективную систему выявления рисков отмывания денег и финансирования терроризма, в том числе в частном секторе и среди надзорных органов.

В Moneyval подчеркивают, что ситуацию не меняет даже компетентный и последовательный подход Комиссии рынка финансов и капитала Латвии к нерезидентскому сектору банков.

Сажать в тюрьмы всех без разбора

Рейзниеце-Озола пояснила, что Совет Европы критически оценивает не законы Латвии, а ее способность довести раскрытые финансовых преступлений до обвинительного приговора суда.

Здание Сейма Латвии - Sputnik Латвия
Охота на ведьм: закон об отмывании денег меняется раз в полгода
Министр заметила, что это совсем не означает, что теперь всех без разбора надо сажать в тюрьмы. Но, по словам главы Минфина, Латвия должна доказать, что финансовые преступления воспринимает серьезно и готова применять серьезные меры к тем лицам, которые эти преступления совершают.

Рейзнице-Озола подчеркивает, что, по ее мнению, Латвия в течение года должна на практике доказать всю серьезность своего подхода к данному вопросу. Если этого не произойдет, страну поместят в "серый" список, что негативно скажется на ее кредитных рейтингах.

Стоит отметить, что эксперты Moneyval находились в Латвии с 30 октября по 8 ноября 2017 года, оценивая эффективность системы борьбы с отмыванием денег в стране. И за это время, помимо минусов и недочетов, обнаружили один положительный момент. Эксперты признали эффективными действия латвийских властей в одной области — международном сотрудничестве и отметили, что Латвия активно просит и оказывает помощь в расследовании случаев отмывания денег органам других стран и обменивается данными финансовой разведки.

Бардак в финансовом секторе Латвии

После скандала с ABLV Bank, который структура американского Минфина FinCEN обвинила в отмывании денег и подкупе латвийских чиновников, власти страны предложили срочные изменения в регулировании банковского сектора.

Был разработан план мероприятий по оздоровлению рынка, согласно которому обслуживание всех компаний-пустышек будет запрещено в латвийских банках. Для тех, кто уже является клиентом, будет дан переходный период для закрытия счетов. Банкам, обслуживающим нерезидентов, придется снизить их долю до примерно 5%. Те, кто не сможет перестроить бизнес в сжатые сроки, должны будут уйти с рынка.

Центральный европейский банк - Sputnik Латвия
Bloomberg: готовы ли страны еврозоны вместе бороться с отмыванием денег
Согласно данным Комиссии рынка финансов и капитала по состоянию на 7 июля, остаток вкладов компаний-пустышек, входящих в категорию риска, составил в общем объеме вкладов в латвийских банках 0,03% (4,5 миллиона евро), и в основном это остаток заблокированных средств на счетах. Доля вкладов иностранных клиентов, в том числе из стран ЕС, составила в латвийских банках в конце июля 21%. Географическая структура вкладов свидетельствует о том, что в Латвии доминируют местные депозиты — их доля составляет 79%.

Кроме того, в феврале этого года по подозрению в вымогательстве и получении взятки в 100 тысяч евро был задержан глава Банка Латвии Илмарс Римшевичс.

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) инициировало проверку информации о том, что бывший администратор неплатежеспособности Марис Спрудс и высокопоставленный работник финансового сектора вымогали взятки у крупнейшего акционера Norvik banka Григория Гусельникова, который в интервью Associated Press заявил, что Римшевичс причастен к вымогательству. Сам Римшевичс это категорически отрицает.

Римшевичсу было запрещено выполнять функции принятия решений, контроля и надзора в Банке Латвии, а также покидать пределы страны, из-за чего глава Банка Латвии не мог участвовать в работе Совета Европейского центрального банка (ЕЦБ).

В конце июня президенту банка Латвии было предъявлено обвинение по части 4 статьи 320 Уголовного закона о взяточничестве.

Лента новостей
0