Охота на ведьм: закон об отмывании денег меняется раз в полгода

© Sputnik / Сергей Мелконов / Перейти в фотобанкЗдание Сейма Латвии
Здание Сейма Латвии - Sputnik Латвия
Новые поправки о запрете сотрудничества с компаниями-пустышками еще не вступили в силу, а банковские ограничения для иностранных клиентов уже напоминают охоту на ведьм

РИГА, 12 апр — Sputnik. Сейм может уже сегодня начать рассматривать поправки к закону, предполагающие ограничить работу компаний-пустышек, сообщает LTV.

Во вторник кабинет министров утвердил поправки к закону о борьбе с легализацией незаконно нажитых средств и финансированием терроризма, запрещающие банкам и другим учреждениям финансового сектора обслуживать так называемые компании-пустышки.

"Нам важно, чтобы сократился объем рисковых клиентов, и наш финансовый сектор стал стабильнее, чтобы у нас была возможность… привлечь новые инвестиции", — указала глава Минфина Дана Рейзниеце-Озола.

Евро - Sputnik Латвия
В банках Латвии больше всего "пустышек", зарегистрированных в Британии
Чтобы компания была признана пустышкой, она должна соответствовать хотя бы одному из трех критериев: предприятие не ведет хозяйственную деятельность, в стране, в которой оно зарегистрировано, не обязательно подавать финансовые отчеты, или у предприятия нет помещений, в которых можно вести хозяйственную деятельность.

Новые условия коснутся главным образом банков, обслуживающих нерезидентов, где до этого компании-пустышки использовались только для денежных переводов. Правительство подчеркивает, что цель поправок — стабилизировать латвийскую банковскую систему и привлечь инвестиции. Однако представители множества отраслей предупреждают: начнется охота на ведьм, в которой пострадают и честные предприниматели.

Один из банков, который еще два года назад получил более миллиона евро штрафа за недостаточную проверку клиентов, — Baltic International Bank. Он сменил профиль и обслуживает менее рисковых клиентов, а также получает средства в реальном народном хозяйстве. Предложенные поправки в банке поддерживают, но подчеркивают, что это только начало пути.

Премьер-министр Латвии Марис Кучинскис - Sputnik Латвия
Кучинскис: уже виден отток нерезидентов и shell-компаний
"Важно сказать, что при всем этом ответственные и прозрачные предприятия смогут получить в Латвии банковские услуги. Важно отличить ответственных клиентов от тех, с кем нельзя сотрудничать", — указал зампредседателя правления банка Виктор Болбатс.

Однако бухгалтерские фирмы бьют тревогу: закон еще не вступил в силу, а банковские ограничения для иностранных клиентов за короткое время стали почти драматическими — и напоминают охоту на ведьм. Это усложняет приход в Латвию новых предприятий.

"Я опасаюсь за новые компании. Они не придут. Нет проблем быстро создать предприятие. Но мне хорошо знакомый партнер сказал — им сначала временные счета открывают, а потом, когда предприятие основано, тебе отказывают в открытии банковского счета. И что тогда?" — рассказала Лилита Берзиня, член правления Латвийской бухгалтерской ассоциации.

В компании Lursoft подчеркнули, что уже сейчас ряд реально работающих в Латвии компаний зарегистрированы в странах, где не надо подавать ежегодные отчеты. Если ограничения коснутся этих предприятий, сократится поток инвестиций. При этом обязанность дополнительно проверять клиентов увеличит траты не только банков, но и других компаний, обслуживающих предприятия.

"Как часто мы вообще открываем и меняем этот закон? Если мы посмотрим, это один из самых популярных законов, который правят с регулярностью раз в полгода. В таких обстоятельствах, когда банкам регулярно надо пересматривать свои процедуры — и не только банкам… и вкладывать определенные ресурсы, продуктивность компании падает, поскольку ей надо заниматься подобными вещами, а это дополнительная нагрузка", — отметила Дайга Киопа, член правления Lursoft.

Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文(简体)Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文(繁体)Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский