РИГА, 17 апр — Sputnik. Нефтетрейдеры с корнями из стран СНГ традиционно пользовались счетами в Балтии при осуществлении экспортных операций – в связи с более мягким контролем и лояльным отношением к офшорным юрисдикциям. Однако теперь они срочно ищут другие банки, пишет Reuters.
После скандала с ABLV Bank, который структура американского Минфина FinCEN обвинила в отмывании денег и подкупе латвийских чиновников, власти страны предложили срочные изменения в регулировании банковского сектора. На заседании Совета по развитию финансового сектора 21 марта был разработан план мероприятий по оздоровлению рынка, согласно которому обслуживание всех компаний-пустышек будет запрещено в латвийских банках с весны. Для тех, кто уже является клиентом, будет дан переходный период для закрытия счетов. Банкам, обслуживающим нерезидентов, придется снизить их долю до примерно 5%. Те, кто не сможет перестроить бизнес в сжатые сроки, должны будут уйти с рынка.
Борьба с офшорами и подставными компаниями велась в Латвии и раньше, но закон, по всей видимости, выведет её на новый уровень.
"В течение 2016 года и к середине 2017 года коммерческие банки отказались сотрудничать с приблизительно 30 тысячами компаний, по большей части иностранных, и было ясно, что этот процесс продолжится", — отмечает председатель правления Латвийской ассоциации коммерческих банков Санда Лиепиня.
Она полагает, что бизнесмены, которые не смогут доказать происхождение денег, установленный актив или компанию, а также сотрудничавшие с компаниями из стран СНГ, особенно включенными в санкционные списки, или работавшие в странах с повышенным коррупционным риском могут столкнуться со сложностями при открытии новых счетов в банках Латвии.
Банки прибалтийских государств, напуганные ужесточением контроля, теперь отказываются работать с офшорными клиентами, опасаясь попасть под подозрения участия в сомнительных операциях, говорят трейдеры.
"Двадцать две тысячи клиентов потеряли свои банковские счета и бегают по рынку в поисках новых банков: они ринулись по другим латвийским банкам, банкам Венгрии, Чехии, Грузии и Армении", — отмечает источник в торговой компании.
"Практически все производители в Казахстане работали через трейдеров, у которых счета в офшорах. Пришел конец офшорам, банки подключились к борьбе с ними, время офшоров прошло", — говорит трейдер на рынке Казахстана.
Источники в отрасли отмечают, что в сложившихся условиях заметно увеличились сроки открытия банковских счетов.
"Когда компании приходят в другие банки Латвии, их спрашивают, не были ли они клиентами ABLV. Для бывших клиентов ABLV срок рассмотрения заявки на открытие счета — три месяца, так как они могут быть замешаны", — рассказал трейдер.
"Процедура открытия счетов теперь стала многомесячной", — подтверждает его слова другой источник на нефтяном рынке.
Дополнительные трудности у клиентов, по словам участников рынка, вызвал переход ряда банков Прибалтики с расчетов в долларах на евро, так как основной валютой контрактов для большинства экспортеров в СНГ остается американский доллар, и они не могут воспользоваться услугами этих банков при выполнении своих обязательств. В частности, на эту систему перешли латвийские Rietumu banka и Meridian Trade Bank.
