Схема на миллион: финансовая полиция пресекла деятельность преступников

CC0 / pxhere / Евро
Евро - Sputnik Латвия
Подписаться на
В результате деятельности группы, которая занималась преступной "оптимизацией" налогов, государственный бюджет недосчитался более 900 тысяч евро

РИГА, 27 ноя — Sputnik. Как сообщает Служба госдоходов, в середине ноября этого года сотрудники финансовой полиции пресекли деятельность преступной группы, которая в период времени с апреля 2016-го по ноябрь 2017-го уклонялась от уплаты налога на добавленную стоимость (PVN) и занималась легализацией средств, добытых преступным путем. По версии следствия, в результате этих действий бюджет Латвии потерял более 900 тысяч евро.

В схему по уклонению от уплаты налогов было вовлечено более 20 предприятий из Латвии, а также предприятия из Литвы, Великобритании, Чехии и Польши. Основной деятельностью фирм была указана торговля техникой для бюро и канцелярскими товарами. Дельцы, чтобы занизить налоги, предлагали клиенту включить в свои отчеты сделки с фиктивными предприятиями. Сама сделка фактически не происходила, зато клиент получал прекрасную возможность уменьшить выплату налога.

Флаг компании Trasta Komercbanka - Sputnik Латвия
СМИ: латвийский банк оказался замешан в отмывании миллионов долларов из РФ
В рамках этого расследования работники финансовой полиции провели 14 обысков в бюро, квартирах и автомашинах в Риге, Марупе, Огре, Юрмале и Лимбажском крае. В ходе обысков были изъяты улики, а также арестовано более 10 тысяч евро на банковских счетах юридических лиц, зарегистрированных в Латвии.

Два человека признаны подозреваемыми, но находятся на воле, так как в отношении них выбрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Оба лица ранее попадали в поле зрения финансовой полиции с подозрением в совершении аналогичных преступлений.

По факту случившегося начат уголовный процесс по двум статьям Уголовного закона, более детальная информация пока не предоставляется в интересах расследования.

Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала