Полиция безопасности проверит сделки банков с фирмами из КНДР

© Sputnik / Алексей ТихомировДоклад Полиции Безопасности Латвии
Доклад Полиции Безопасности Латвии - Sputnik Латвия
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Регулятор передал сведения о кредитных организациях, чьи клиенты в 2009-2015 годах сотрудничали с КНДР в обход международных санкций

РИГА, 29 июн — Sputnik. Комиссия по финансам и рынку капитала (КФРК) Латвии передала в Полицию безопасности информацию о том, что три банка страны позволили своим клиентам перечислять деньги на офшоры, связанные с фирмами из находящейся под санкциями КНДР, сообщает РИА Новости.

На данный момент Полиция безопасности не готова предоставить более детальной информации по этому вопросу.

Ранее КФРК сообщила, что оштрафовала три латвийских банка — Reģionālā investīciju banka, Baltikums Bank и Privatbank. Общая сумма штрафа составила 641,5 тысячи евро. Нарушения были выявлены в ходе сотрудничества с Федеральным бюро расследований США.

Флаг компании Trasta Komercbanka - Sputnik Латвия
СМИ: латвийский банк оказался замешан в отмывании миллионов долларов из РФ
Комиссия установила, что банки не соблюдали нормативные акты, регулирующие требования по предотвращению легализации незаконно полученных средств и финансирования терроризма. Кроме того, отмечен недостаточный надзор за сделками.

Как заявил руководитель КРФК Петерс Путниньш, эти штрафы являются упредительной мерой со стороны комиссии: банки должны проанализировать возможные риски, связанные с обхождением международных санкций, и улучшить системы внутреннего контроля для предотвращения отмывания незаконно полученных денег и финансирования терроризма.

Все три банка сотрудничают с регулятором и заключили договоры о мерах по устранению выявленных недостатков. Наибольший штраф — 570 364 евро — выписан PrivatBankа, два других банка заплатят по 35 575 евро каждый. Штраф должен быть внесен в казну в течение одного месяца.

Лента новостей
0