Deutsche Bank прекратил отношения с банками Латвии

Подписаться на
Yandex newsTelegram
Немецкий Deutsche Bank, замешанный в отмывании денег с помощью латвийского банка Trasta, прекратил корреспондентские отношения со всеми банками Латвии

РИГА, 7 апр – Sputnik. Deutsche Bank принял решение о прекращении корреспондентских отношений с банками в Латвии, пишет Mixnews.lv.

Еще в прошлом году Deutsche Bank прекратил сотрудничество с несколькими латвийскими банками с большой долей клиентов-нерезидентов. Теперь Deutsche Bank принял решение полностью прекратить сотрудничество с банками в Латвии.

Наличные деньги - Sputnik Латвия
Из Франции в Балтию и Гонконг: выявлена крупная сеть по отмыванию денег
В начале этого года департамент финансовых служб Нью-Йорка обязал Deutsche Bank (DB) выплатить $425 миллионов штрафа за отмывание денег. По данным департамента, через банк проводились незаконные схемы ("зеркальные сделки"), через которые отмыто $10 миллиардов в отделениях в Москве, Лондоне и Нью-Йорке.

Во время недавнего скандала с "Всемирной прачечной" Deutsche Bank называли в числе иностранных банков, которые участвовали в выводе денег из России через латвийский банк Trasta. После этого директор по борьбе с отмыванием денег банка LHV Айвар Пауль не исключил, что Deutsche Bank может прекратить посредничество при платежах в долларах в Латвии и Эстонии.

Представители Латвийской ассоциации коммерческих банков сообщили, что решение Deutsche Bank не повлияет на деятельность латвийских банков.

Лента новостей
0