Латвия, Гонконг и Кипр: россиянин за тысячу рублей отмыл 40 миллионов евро

Подписаться на
Yandex newsTelegram
Жителю Хабаровска грозит до десяти лет лишения свободы и штраф в размере до одного миллиона рублей

РИГА, 1 мар — Sputnik. В деле о незаконном выводе в Латвию россиянином денежных средств выявлены новые эпизоды: хабаровчанин переводил деньги также в Гонконг и на Кипр, сумев отмыть в общей сложности более 2,5 миллиарда рублей, пишет Анна Бондаренко в "Российской газете".

Как уже сообщал Sputnik, в декабре прошлого года в отношении гражданина России было возбуждено уголовное дело по подозрению в незаконном выводе в Латвию более 1,2 миллиарда рублей (более 15,7 миллиона евро). Сейчас дело обрастает новыми подробностями.

Подпись документов - Sputnik Латвия
Гражданина России подозревают в "отмывании" в Латвии 1,2 млрд рублей
Оперативно-разыскной отдел Хабаровской таможни и управление экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД России совместно установили еще пять фактов незаконного перемещения средств. В этот раз получатели находились в Гонконге и на Кипре, куда обвиняемый чуть более чем за год переправил в общей сложности свыше 1 миллиарда 380 миллионов рублей.

Как рассказала пресс-секретарь Хабаровской таможни Виктория Алешина, 36-летний хабаровчанин, проживающий сейчас в Санкт-Петербурге, создал фирму, которую зарегистрировал на подставное лицо — не смыслящую в финансовых вопросах жительницу Хабаровска. За тысячу рублей она подписывалась там, где попросят. По большей части это были договоры транспортной экспедиции по перевозке грузов, заключенные с различными зарубежными компаниями.

Правоохранители установили, что эта фирма на самом деле не вела внешнеэкономическую деятельность: не ввозила и не вывозила товары, не оказывала логистических услуг.

Как пояснила Алешина, в соответствии со статьей 19 закона "О валютном регулировании и валютном контроле" в случае невыполнения в срок условий по контракту фирма-резидент должна была вернуть денежные средства на свои банковские счета.

Но негласный ее владелец, он же организатор преступной схемы, этого не сделал и даже не собирался, так как основной его целью был вывод денег в более благоприятные для него условия за рубеж.

Уголовные дела возбуждены по части 3 статьи 193.1 УК РФ "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов". Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Лента новостей
0