РИГА, 7 окт — Sputnik. Генпрокуратура РФ направила в суд дело петербургского бизнесмена Вадима Озерецковского, который обвиняется в незаконном переводе 17 млн евро на счета компаний в Латвии и на Кипре.
По версии следствия, в 2014-2015 годах Озерецковский перевел денежные средства в долларах США и евро со счетов подконтрольной ему фирмы ООО "Софт-Трейд" на счета компаний-нерезидентов, открытых в Латвии и на Кипре.
Всего Озерецковским было совершено 78 валютных операций на общую сумму более 17 млн евро. Он обвиняется в совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере.
В девяностые годы банковский капитал Латвии едва ли не наполовину состоял из валютных вкладов нерезидентов, однако после того, как страна решила вступить в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), все изменилось: многие латвийские банки были оштрафованы, а Trasta Komercbanka лишился лицензии.
