Петербуржец перевел в Латвию 17 миллионов евро по подложным документам

© Sputnik / Vladimir Trefilov / Перейти в фотобанкДенежные купюры
Денежные купюры - Sputnik Латвия
Подписаться на
Бизнесмен из Санкт-Петербурга перевел в Латвию и на Кипр 17 миллионов евро по подложным документам; валютные счета нерезидентов остаются "болезнью" банковской системы Латвии.

РИГА, 7 окт — Sputnik. Генпрокуратура РФ направила в суд дело петербургского бизнесмена Вадима Озерецковского, который обвиняется в незаконном переводе 17 млн евро на счета компаний в Латвии и на Кипре.

По версии следствия, в 2014-2015 годах Озерецковский перевел денежные средства в долларах США и евро со счетов подконтрольной ему фирмы ООО "Софт-Трейд" на счета компаний-нерезидентов, открытых в Латвии и на Кипре.

В хранилище банка - Sputnik Латвия
Суд Киева арестовал счета депутата Верховной Рады в Латвии
В российский банк были предоставлены документы, содержащие подложные данные о якобы совершенной сделке по поставке в РФ партии флеш-карт на сумму более 55 миллионов долларов.

Всего Озерецковским было совершено 78 валютных операций на общую сумму более 17 млн евро. Он обвиняется в совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере.

В девяностые годы банковский капитал Латвии едва ли не наполовину состоял из валютных вкладов нерезидентов, однако после того, как страна решила вступить в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), все изменилось: многие латвийские банки были оштрафованы, а Trasta Komercbanka лишился лицензии.

Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала